Argentina Merancang Protokol Forensik untuk Melawan Kejahatan Kripto

Argentina telah merancang dan menetapkan protokol identifikasi dan forensik untuk memandu keamanan dan kepolisian dalam menstandarisasi tindakan mereka untuk melawan kejahatan kripto.

Argentina Membentuk Protokol Forensik, Identifikasi, dan Penyitaan untuk Kejahatan Kripto

Argentina telah mengambil langkah lain untuk memberdayakan pegawai publiknya dalam melawan kejahatan crypto. Kementerian Keamanan Negara baru-baru ini mengeluarkan Resolusi 117/2025, yang menjelaskan prosedur yang harus diikuti oleh pegawai publik, termasuk polisi dan pasukan keamanan federal, ketika menangani aset digital yang mungkin terkait dengan kejahatan.

Protokol yang harus diikuti otoritas Argentina sekarang bertujuan untuk menstandarisasi proses-proses yang diperlukan untuk mencegah kerugian atau perubahan aset digital dalam prosedur resmi.

Demikian pula, resolusi mengakui dan mengidentifikasi bahwa mata uang kripto merupakan alat yang digunakan dalam skema pencucian uang dan pendanaan terorisme. Karena itu, Kementerian Keamanan telah menetapkan perlunya memperkuat penelitian dan pelacakan aset-aset ini ketika terlibat dalam kegiatan kriminal.

Dengan langkah ini, Argentina melonjak ke posisi terdepan di Latam mengenai penanganan kejahatan terkait kripto dan mengakui relevansi aset digital sebagai proksi uang.

Dan dengan alasan yang baik: negara ini telah menjadi rumah bagi beberapa penipuan kripto berprofil tinggi yang memengaruhi ribuan orang, sebagian besar terkait dengan penipuan investasi dan skema Ponzi.

Kementerian Keamanan menyadari gelombang kejahatan kripto ini dan telah mempersiapkan serangkaian alat untuk memeranginya. Pada bulan Desember, kementerian menetapkan bahwa pasukan keamanan harus mencegah “intermediasi keuangan yang tidak sah melalui penggunaan aset kripto,” bersumpah untuk melacak secara preemptif perilaku kriminal yang mungkin berasal dari penggunaannya.

Selengkapnya baca: Argentina Patroli Ruang Cyber dalam Pengejaran Kejahatan Crypto

Otoritas Argentina mencatat kemenangan besar dalam kasus kejahatan kripto tahun lalu. Pada bulan September, salah satu penyitaan kripto pertama dilakukan dalam operasi pencucian uang yang mencampurkan kegiatan penyelundupan telepon dan kasino online ilegal.

Baca selengkapnya: Pertama Kali Stablecoins Diamankan di Argentina saat Otoritas Mengganggu Operasi Pencucian Uang

Juga, pada bulan Desember, lembaga penegak hukum Argentina meminta pembekuan 3,5 juta USDT yang terkait dengan Rainbowex, dugaan skema Ponzi. Ini menandai pertama kalinya otoritas hukum Argentina berinteraksi langsung dengan Tether dalam kasus kriminal, mengeluarkan perintah untuk tujuan ini.

Baca lebih lanjut: Argentina Membekukan $3,5 Juta di USDT yang Terhubung ke Rainbowex di Tengah Operasi Penyitaan Besar-besaran