Berita ChainCatcher, menurut sumber pasar, seorang pria Connecticut berusia 24 tahun Elmin Redzepagic menghadapi hukuman hingga 375 tahun penjara karena diduga menyalahgunakan hampir $1 juta dana investor cryptocurrency untuk berjudi di platform Staking.
Jaksa menuduhnya menyamar sebagai pakar investasi kripto yang bekerja untuk seorang guru pasar bernama “The Chef,” menjanjikan pengembalian tinggi kepada klien tetapi sebenarnya menggunakan dana untuk berjudi. Bulan lalu, juri agung federal mendakwanya atas total 21 tuduhan, termasuk tujuh tuduhan penipuan kawat, 11 tuduhan pencucian uang internasional dan tiga tuduhan membuat pernyataan palsu kepada penyelidik kriminal IRS. Pada hari Kamis, Redzepagic mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan dibebaskan dengan jaminan $ 500.000.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pengacara Pro-Ripple Menolak Pengampunan Sam Bankman-Fried Saat Data Solvabilitas FTX Baru Muncul - U.Today
John Deaton, seorang pengacara kripto dan calon Senat, dengan tegas menentang pengampunan apa pun untuk Sam Bankman-Fried, membantah klaimnya tentang kelayakan bayar di masa depan untuk FTX dan menekankan beratnya konsekuensi hukum serta kerugian kreditor akibat penipuan tersebut.
UToday3jam yang lalu
Elliptic mengungkapkan 5 bursa yang membantu Rusia menghindari sanksi: ABCeX saja melakukan transaksi sebesar 11 miliar dolar AS
Perusahaan analisis blockchain Elliptic menunjukkan lima bursa kripto membantu Rusia menghindari sanksi, di mana ABCeX mencatat total volume transaksi lebih dari 11 miliar dolar AS. Laporan tersebut menganalisis model operasi bursa-bursa ini, termasuk mengaburkan sumber transaksi dan hubungan dana dengan platform yang dikenai sanksi. Uni Eropa berencana melarang sepenuhnya perdagangan kripto dengan Rusia, tetapi pelaksanaan menghadapi tantangan. Setelah setiap sanksi, platform perdagangan baru muncul dengan cepat, sehingga efektivitas sanksi menjadi berkurang.
動區BlockTempo14jam yang lalu
Elliptic：Lima platform perdagangan kripto membantu Rusia menghindari sanksi, mengisi kekosongan setelah penutupan Garantex
Laporan Elliptic menunjukkan bahwa setelah sanksi, platform perdagangan kripto Rusia Garantex disita, dan setidaknya lima platform pengganti masih menyediakan jalur dana untuk entitas yang dikenai sanksi, meskipun sebagian besar belum dikenai sanksi. Platform seperti Bitpapa dan ABCeX sering mengganti dompet untuk menghindari pemantauan, dan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penghindaran sanksi terkait terus berlangsung di beberapa platform.
GateNewsBot17jam yang lalu
12 perwira Malaysia sedang diselidiki terkait pemaksaan transfer aset crypto warga Tiongkok
Otoritas Malaysia menangkap 12 petugas polisi karena diduga memeras sekitar 200.000 ringgit (51.000 USD) dalam bentuk kripto dari warga negara China selama penggerebekan tengah malam. Penyidikan dilakukan setelah adanya laporan dari korban, menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang sedang berlangsung di Malaysia.
TapChiBitcoin02-21 09:02
Belanda memberikan sanksi keras kepada Polymarket! Menyediakan layanan pasar prediksi secara ilegal, berpotensi menghadapi denda hingga 840.000 euro
Perusahaan taruhan Belanda Ksa mengeluarkan perintah berhenti dan denda kepada Polymarket karena tidak memiliki izin untuk menyediakan layanan taruhan di Belanda, menghadapi denda sebesar 420.000 euro per minggu, dengan maksimum hingga 840.000 euro. Peristiwa ini memicu perdebatan hukum tentang apakah pasar prediksi termasuk dalam kategori perjudian, Ksa menegaskan bahwa platform yang beroperasi tanpa lisensi tidak boleh memasuki pasar, dan pasar prediksi dapat menimbulkan risiko sosial, yang akan mempengaruhi arah regulasi di masa depan.
ChainNewsAbmedia02-21 04:45
Partai Demokrat AS mengirim surat kepada Menteri Keuangan meminta penangguhan peninjauan WLFI, menyelidiki secara menyeluruh "Sultan Mata-mata" Uni Emirat Arab
Lebih dari 40 anggota DPR Partai Demokrat di Amerika Serikat mengirim surat kepada Menteri Keuangan, meminta penyelidikan terhadap World Liberty Financial (WLFI) yang dikelola keluarga Trump dan investasi besar mereka dengan anggota kerajaan UEA, khawatir tekanan politik dan geopolitik mempengaruhi pengawasan keuangan. Mereka meminta penangguhan proses perizinan bank WLFI untuk menjaga kepercayaan publik, memastikan transparansi dan independensi.
ChainNewsAbmedia02-21 04:36
