$15 การยึดครอง Bitcoin มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์: วิธีที่มหาเศรษฐี Chen Zhi สร้างกลโกงคริปโตทั่วโลกและสูญเสียมันทั้งหมด

LiveBTCNews
BTC-0.47%

กัมพูชาส่งตัวมหาเศรษฐีเชน จิ ไปยังจีนเนื่องจากการฉ้อโกงคริปโตทั่วโลกที่เชื่อมโยงกับแรงงานบังคับและการยึดครองบิทคอยน์ $15B ครั้งเป็นประวัติการณ์

เจ้าหน้าที่กัมพูชาเพิ่งส่งตัวมหาเศรษฐีเชน จิ ไปยังจีนเพื่อเผชิญข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโตขนาดใหญ่

การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากเขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม พร้อมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจสองคน อายุ 37 ปี หัวหน้ากลุ่ม Prince ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินเครือข่ายการฉ้อโกงระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ยังรายงานว่าการดำเนินงานของเขาใช้แรงงานบังคับเพื่อขโมยเงินหลายพันล้านจากเหยื่อทั่วโลก

ผลกระทบจากการฉ้อโกงคริปโต

การฉ้อโกงคริปโตที่นำโดยเชน จิ ได้แพร่กระจายไปยังหลายทวีป อัยการสหรัฐอธิบายคดีนี้ว่าเป็นหนึ่งในอาชญากรรมทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

การสืบสวนแสดงให้เห็นว่าเชน จิ จัดการเครือข่ายมืดของ “โรงงานฉ้อโกง” ในกัมพูชา

ในคอมพาวด์ที่มีการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ คนงานที่ถูกลักลอบนำเข้ามาถูกบังคับให้ดำเนินการฉ้อโกง พวกเขา reportedly ทำงานภายใต้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงเป็นเวลา 12 ถึง 18 ชั่วโมงทุกวัน

ผู้ก่อตั้งอาณาจักรฉ้อโกงมหาเศรษฐี เชน จิ ถูกส่งตัวไปยังจีน

เชน จิ, ผู้ฉ้อโกงแบบ ‘หมูบูชายัญ’ ที่ดำเนิน ‘Prince Group’, ได้ถูกขนส่งไปยังจีน Prince Group เป็นอาณาจักรฉ้อโกง $40 พันล้านที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของอาชญากรรมจีนตั้งแต่ปี 2020

ก่อนหน้านี้ เรา… https://t.co/t1w7HZKRHF pic.twitter.com/dZnJjnRJDv

— Arkham (@arkham) 8 มกราคม 2026

คนงานเหล่านี้ติดต่อผู้คนผ่านโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่เพื่อสร้างความไว้วางใจ เมื่อพวกเขาได้รับความเชื่อมั่นจากเหยื่อแล้ว ก็ผลักดันให้ลงทุนในแพลตฟอร์มปลอม

หลังจากนั้น เงินที่ถูกขโมยไปก็ถูกฟอกผ่านกลุ่ม “Prince Group”

ยึดทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านในปฏิบัติการ Bitcoin ครั้งใหญ่

ในเดือนตุลาคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ดำเนินการยึดครอง Bitcoin มูลค่าประมาณ $15 พันล้าน นี่เป็นการยึดทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวง

เอฟบีไอยังได้เป้าหมายไปที่อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินหรูหราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาเศรษฐี

รัฐบาลสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้ก็เข้าร่วมในการต่อสู้และได้ออกมาตรการคว่ำบาตรกลุ่ม Prince Group และผู้นำของเขาเพื่อแช่แข็งความมั่งคั่งมหาศาลที่สร้างขึ้นบนความทุกข์ทรมานของมนุษย์

เชน จิ ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินที่ขโมยไปสำหรับเครื่องบินส่วนตัว เรือยอชต์ และของสะสมระดับสูง

วิเคราะห์เครือข่ายคอมพาวด์ฉ้อโกง

การฉ้อโกงนี้ยังพึ่งพาคอมพาวด์ขนาดใหญ่ในกัมพูชาอย่างน้อย 10 แห่ง อาคารเหล่านี้มีผนังสูงและลวดหนามเพื่อกักกันคนงานภายใน

อัยการระบุว่าผู้อพยพจากทั่วเอเชียมักถูกล่อให้ไปที่นั่นด้วยคำสัญญาของงานที่มีค่าตอบแทนสูง แท้จริงแล้ว พวกเขาพบว่าตนเองอยู่ในค่ายแรงงานบังคับที่รุนแรง

เชน จิ รายงานว่าจัดเก็บบันทึกรายละเอียดของการดำเนินงานเหล่านี้ และสมุดบัญชีของเขาติดตามกำไรและห้องเฉพาะที่เกิดการฉ้อโกงต่าง ๆ

เขายังมีภาพถ่ายของวิธีการรุนแรงที่ใช้เพื่อควบคุมคนงานให้อยู่ในสาย

อ่านเพิ่มเติม: $12B การจับกุมเจ้าพ่อคริปโตในกัมพูชา

การเพิกถอนสัญชาติเพื่ออนุญาตให้ส่งตัว

เป็นเวลาหลายปี เชน จิ ถือสัญชาติสองประเทศและได้รับการคุ้มครองจากราชวงศ์กัมพูชา

เขาสละสัญชาติจีนในปี 2014 เพื่อกลายเป็นพลเมืองกัมพูชา และอิทธิพลของเขาในพนมเปญก็เติบโตผ่านธุรกิจต่าง ๆ ของ Prince Group

ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร และบริการผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ทางกฎหมายเปลี่ยนแปลงเมื่อปลายปีที่แล้ว เมื่อพระราชกฤษฎีกาอย่างเป็นทางการเพิกถอนสัญชาติกัมพูชาของเขา การตัดสินใจนี้เปิดทางให้เขาถูกจับกุมและส่งตัวไปยังจีน

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

เวลาการเทรด: กฎระเบียบคริปโตเคอร์เรนซีรับข้อมูลข่าวดีที่สำคัญ บิตคอยน์อาจ "ลดลงก่อนแล้วจึงพุ่งขึ้น" หลังจากการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลสำคัญและการวิเคราะห์แนวโน้มทุกวัน โดย PANews ตลาดมหภาค การโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอลต่ออิหร่านเข้าสู่วันที่ 19 แล้ว ทรัมป์ประกาศว่า "ได้ทำลายกำลังทหารอิหร่านให้หมดสิ้นแล้ว" และไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตร NATO ขณะที่อิหร่านประกาศเปิดตัว "คำมั่นสัญญาจริง-4" รอบที่ 61 เพื่อการโจมตีเพื่อตอบโต้การตายของลาริจานี เลขานุการสภาความมั่นคงสูงสุดของอิหร่าน การวิเคราะห์พบว่าการตายของลาริจานีส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของระบบอิหร่านมากกว่าการตายของฮามีนี่มากถึง 10 เท่า วันอังคารตลาดหุ้นสหรัฐฯยังคงมีแนวโน้มขึ้น ดัชนีหลักสามตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การโจมตีจากสหรัฐฯและอิสราเอลต่ออิหร่านที่ทำให้เกิดคลื่นขายยังห่างไกลจากก้นตลาด Michael Hartnett นักวิเคราะห์กลยุทธ์ของ Bank of America เตือนว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความกังวลเรื่องสินเชื่อเอกชนได้ทำให้ "ตลาดหุ้นฟองอากาศแบบขาขึ้น" เสื่อม แต่ตัวบ่งชี้อารมณ์ปัจจุบันที่ 5.6 และสัญญาณขายมากขึ้นแบบหลายค่ายที่ 8.5 แสดงให้เห็นว่าตลาดยังไม่ถึงระดับความเศร้าซึมสูงสุดในประวัติศาสตร์ ก่อนการประชุม FOMC เช่าในเช้าวันพฤหัสบดีในสัปดาห์นี้ ชิกาโก

PANews20 นาที ที่แล้ว

หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ突破39万亿美元 นักลงทุนจะพนันบิตคอยน์และสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอื่น ๆ หรือไม่ Wait, let me provide the correct translation: หนี้สาธารณะของสหรัฐฯทะลุ 39 ล้านล้านดอลลาร์ นักลงทุนจะมองไปที่บิตคอยน์และสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอื่น ๆ หรือไม่

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ทะลุ 39 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งดึงดูดความสนใจของตลาด赤字ระยะยาวและภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้หนี้สูงขึ้น นักลงทุนแสดงความสนใจเพิ่มมากขึ้นต่อสินทรัพย์แบบกระจายอำนาจเช่นบิตคอยน์ ผู้กำหนดนโยบายต้องเผชิญกับการแลกเปลี่ยนระหว่างการชำระหนี้และการจัดสรรเงินทุนให้กับโครงการใหม่ การเพิ่มขึ้นของหนี้อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนด้านโครงสร้างและการเติบโต経濟ระยะยาว ตลาดจำเป็นต้องติดตามผลกระทบของการพัฒนาหนี้ต่อกลยุทธ์การลงทุน

GateNews51 นาที ที่แล้ว

CEX บางแห่งมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาถึง 1.443 พันล้านดอลลาร์ โดย XRP, BTC, ETH อยู่ในอันดับสามอันดับแรก

According to Gate News, on March 18, a certain CEX's trading volume was $1.443 billion, down 42.67%. The top five tokens were XRP, BTC, ETH, POLYX, and BTT, with trading volumes accounting for 12.90%, 7.95%, 6.91%, 6.10%, and 4.90% respectively.

GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดeral Reserve ในเดือนมีนาคม 2026 ใกล้เข้ามาแล้ว สำนวนของเพาเวลล์จะส่งผลต่อทิศทางของบิตคอยน์และตลาด

เฟดเดอรัลรีเซิร์ฟจะรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.5%-3.75% ในวันที่ 18 มีนาคม โดยตลาดให้ความสนใจกับการแถลงการณ์ของเพาเวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและนโยบายในอนาคต PCE หลักสูงขึ้น ความกดดันจากราคาน้ำมันจำกัดพื้นที่สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย คาดการณ์เพียง 30% เท่านั้นที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงในปีนี้ ปัจจัยทางการเมืองส่งผลกระทบต่อวาระของเพาเวล และตลาดตอบสนองอย่างชัดเจน สินทรัพย์เสี่ยงและราคาสกุลเงินดิจิทัลจะได้รับผลกระทบ

GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว

วาฬใหญ่ซื้อบิตคอยนอย่าง狂27 ล้านดอลลาร์ตลาดมุ่งเน้นไปที่คำพูดของเพาเวลล์ว่าจะสามารถผลักดันราคา BTC ให้突破 75,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่

ราคาบิตคอยน์ร่วงลงมาที่ 74,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยตลาดกำลังจับตามองคำพูดของประธานเฟด เจอโรม พาวเวล เหล่านักวาฬขนาดใหญ่ยังคงซื้อสะสมต่อเนื่องและเงินทุนจาก ETF ไหลเข้ามาแสดงให้เห็นถึงความต้องการในระยะยาว แต่ในระยะสั้นต้องระวังแรงขายออก ความรู้สึกของตลาดเริ่มฟื้นตัว และความผันผวนอาจเพิ่มขึ้น

GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
Immortal070697vip
· 01-09 14:24
ซื้อเพื่อรับ 💎
ดูต้นฉบับตอบกลับ0
GateUser-cc0e44b3vip
· 01-09 10:40
2026 เร่งด่วน 👊
ดูต้นฉบับตอบกลับ0
GateUser-cc0e44b3vip
· 01-09 10:40
2026 เร่งด่วน 👊
ดูต้นฉบับตอบกลับ0
GateUser-cc0e44b3vip
· 01-09 10:39
2026 เร่งด่วน 👊
ดูต้นฉบับตอบกลับ0