A conta de SBF afirma que a FTX nunca quebrou: advogado apresentou pedido de falência falso após a tomada de controlo para obter lucro

Bittrex busca anular o acordo com a $24M SEC, citando a reversão de política do regulador sobre cripto

De acordo com os advogados da Bittrex, a exchange de criptomoedas em falência protocolou nesta semana uma petição em um tribunal federal em Seattle para anular o acordo de 2023 com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e ordenar que a agência devolva os US$ 24 milhões em penalidades pagos. A exchange argumenta que a

Colapso da Zondacrypto Dispara Investigação de Fraude na Polônia

Zondacrypto, uma plataforma de negociação de ativos digitais registrada na Estônia, anunciou no mês passado que estava à beira da falência depois de atrair US$ 100 milhões em economias de clientes poloneses após uma grande campanha de marketing. Desde então, a empresa interrompeu o atendimento das contas dos clientes e o Estado

$20M Vítima de golpe Pig Butchering entra com ação judicial contra o Citibank

Michael Zidell processa o Citibank em uma corte federal de Manhattan por $20M em transferências de pig butchering, alegando negligência em conformidade contra lavagem de dinheiro (AML) e alertas ignorados. Resumo: O artigo descreve a ação de Michael Zidell contra o Citibank na corte federal de Manhattan, alegando que controles de AML negligentes permitiram que US$ 20 milhões fossem enviados a golpistas de pig butchering via contas ligadas a Carolyn Parker e Guju Inc. Ele enquadra o caso em meio ao aumento de golpes cripto e vulnerabilidades sistêmicas de AML entre fiat e cripto.

Homem da Califórnia condenado a 6,5 anos em uma quadrilha de roubo de $250M Crypto

Uma juíza federal em Washington, D.C., sentenciou na quarta-feira o residente da Califórnia, Marlon Ferro, de 20 anos, a 78 meses de prisão por seu papel em uma rede criminosa que roubou mais de US$ 250 milhões em criptomoedas de vítimas em todo os Estados Unidos, segundo registros do tribunal. Ferro, que operava

Quênia prende suspeitos de uma plataforma de golpes de investimento em criptomoedas usando IA, e tribunal ordena detenção de 7 dias

De acordo com a mídia local, citando documentos do tribunal, a Unidade de Investigação de Fraudes no Mercado de Capitais da Direção de Investigações Criminais do Quênia (DCI) prendeu, em 4 de maio, o suspeito Dickson Ndege Nyakango na agência do I&M Bank, na Kenyatta Avenue. Os detetives da DCI informaram ao tribunal que a plataforma de golpes em questão teria enganado vários investidores, com um prejuízo de cerca de US$ 440 mil; o tribunal decidiu manter Nyakango sob custódia na delegacia de polícia de Kilimani por sete dias.