Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。

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Presidente da CFTC, Selig, se move para limitar as ações de fiscalização dos estados contra mercados de previsão

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a16z apoia a CFTC e se opõe a proibições estaduais de mercados de previsão na sexta-feira

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Reuters: Nobitex foi fundada por uma família política iraniana de elite e lida com 70% das atividades cripto do país

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De acordo com uma investigação da Reuters publicada na sexta-feira, a Nobitex, a principal exchange cripto do Irã, com aproximadamente 11 milhões de usuários, foi fundada pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, membros de uma família com laços próximos com os líderes supremos do Irã. Os irmãos registraram a empresa em 2018 sob um altern

GateNews7h atrás

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Senadores pressionam Lutnick, Tether por empréstimo ligado à transferência de ações da Cantor para a Trust

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Senadores aumentaram o nível de fiscalização de um empréstimo da Tether reportado como ligado ao trust familiar do secretário de Comércio Howard Lutnick, levantando preocupações sobre conflito de interesses e segurança nacional. Warren e Wyden citaram um registro de crédito do estado de Nova York que envolveu “Dynasty Trust A.” Principais conclusões: Senadores questionaram um T reportado

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