กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เคลื่อนไหวเพื่อยึด 127,271 BTC จากพลเมืองจีนที่อยู่เบื้องหลังแหวนหลอกลวงระดับโลก

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรและการริบทรัพย์สินที่ครอบคลุมซึ่งมุ่งเป้าไปที่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง “การฆ่าหมู” ในขนาดใหญ่ รวมถึงความพยายามที่จะยึด 127,271 bitcoin ( BTC) ซึ่งมีมูลค่าประมาณ $12 พันล้านที่เกี่ยวข้องกับคนสัญชาติจีน ชื่อเฉิน จือ และกลุ่มเจ้าชายที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา.

สหรัฐฯ แสวงหา $12B การยึด Bitcoin ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงเชิงพาณิชย์ของราชา Chen Zhi

ตามที่ประกาศ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (OFAC) และเครือข่ายบังคับใช้การเงินอาชญากรรม (FinCEN) ซึ่งประสานงานกับสำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักร ได้กำหนดกลุ่ม Prince ให้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและตัดความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ หน่วยงานต่างๆ กล่าวว่า กลุ่ม Prince มีส่วนรับผิดชอบในการฉ้อโกงในระดับอุตสาหกรรมและแผนการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

ตามที่กระทรวงการคลังกล่าว พลเมืองสหรัฐสูญเสียมากกว่า $16 พันล้านดอลลาร์ไปกับการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีเงินประมาณ $10 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปในปี 2024 เพียงปีเดียว กิจกรรมส่วนใหญ่ที่กระทรวงกล่าวถึงสามารถติดตามได้จากการดำเนินงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น Prince Group ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนที่หลอกลวงซึ่งมุ่งเป้าไปที่เหยื่อผ่านการหลอกลวงในความสัมพันธ์ระยะยาว ก่อนที่จะหายตัวไปพร้อมกับเงินของพวกเขา.

การดำเนินการล่าสุดของ FinCEN ยังได้ทำให้กฎภายใต้หมวด 311 ของกฎหมาย USA Patriot Act เสร็จสิ้น เพื่อบล็อก Huione Group ซึ่งเป็นกลุ่มการเงินที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ หน่วยงานกล่าวว่า Huione ได้ฟอกเงินมากกว่า $4 พันล้านดอลลาร์จากรายได้ที่ผิดกฎหมายระหว่างปี 2021 ถึง 2025 รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลจากการแฮ็กของเกาหลีเหนือและการหลอกลวงทางออนไลน์.

กระทรวงการคลังได้ระบุว่าเฉิน จื่อ อายุ 38 ปี เป็นผู้นำของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO) กระทรวงได้กล่าวหาเฉินและเครือข่ายของเขาว่าดำเนินการ “ค่ายหลอกลวง” ในกัมพูชา ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงงานที่ถูกบังคับ การทรมาน และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ ค่ายเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าล่อให้แรงงานเข้ามาทำงานด้วยข้อเสนองานที่หลอกลวง ก่อนที่จะบีบบังคับให้พวกเขาทำการฉ้อโกงต่อเหยื่อทั่วโลก.

นักสืบยังเชื่อมโยงเครือข่ายของเฉินกับอสังหาริมทรัพย์ระดับสูง การธนาคาร และการทำเหมืองบิตคอยน์ที่ใช้ในการซ่อนรายได้ที่ผิดกฎหมาย เว่ย เซียนเจียง หนึ่งในผู้ร่วมงานของเฉิน ถูกกล่าวว่าจัดการ Warp Data Technology Lao Sole Co. ซึ่งเป็นการดำเนินงานการทำเหมืองบิตคอยน์ที่ตั้งอยู่ในลาวที่ส่งสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยเฉิน จือ.

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามที่ประสานงานกัน กระทรวงการคลังได้บล็อกเป้าหมาย 146 รายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Prince รวมถึงบริษัทเปลือกนอกและโครงการรีสอร์ตหรูในปาลาว ขณะที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรยังคงพยายามที่จะทำลายเครือข่ายการหลอกลวงที่จัดตั้งขึ้นซึ่งกำลังหลอกลวงนักลงทุนชาวตะวันตก.

คำถามที่พบบ่อย 🧭

• **Prince Group TCO คืออะไร?**องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา นำโดยเฉินจื้อ ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงออนไลน์ทั่วโลกและการค้ามนุษย์.
• ทำไมสหรัฐอเมริกาถึงยึด bitcoin จำนวน 127,271 เหรียญ? เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า bitcoin เหล่านี้ถูกใช้ในการฟอกเงินจากการหลอกลวงการลงทุนแบบ “pig butchering”.
• Huione Group มีบทบาทอย่างไรในคดีนี้? กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน $4 พันล้านในการทำธุรกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงและการโจรกรรมไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ.
• ใครเป็นผู้ประสานงานการบังคับใช้? กระทรวงการคลังสหรัฐฯ, FinCEN, และสำนักงานต่างประเทศของสหราชอาณาจักรได้ร่วมกันลงโทษหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง.