สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นบัญชีดำสองแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร — Zedcex และ Zedxion — เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าช่วยสนับสนุนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC)
นี่เป็นครั้งแรกที่ OFAC กำหนดให้แพลตฟอร์มทรัพย์สินดิจิทัลเป็นผู้ต้องสงสัยในด้านกิจกรรมทางการเงินของเศรษฐกิจอิหร่าน IRGC ถูกจัดอยู่ในรายชื่อองค์กรก่อการร้ายโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ตามประกาศ แพลตฟอร์มทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกับ Babak Morteza Zanjani — นักธุรกิจชาวอิหร่านที่เคยถูกตัดสินจำคุกในคดีทุจริตเงินจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่าน (NIOC) กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกากล่าวหา หลังจากได้รับการลดโทษและปล่อยตัว Zanjani ยังคงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IRGC
กระทรวงการคลังระบุว่า Zedcex ได้ดำเนินธุรกรรมมากกว่า $94 พันล้านตั้งแต่ลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2022 และทั้งสองแพลตฟอร์มยังดำเนินการกับปริมาณเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ก่อนหน้านี้ OFAC เคยลงโทษที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตและผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงคำสั่งคว่ำบาตร แต่เป็นครั้งแรกที่ทั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายถูกขึ้นบัญชีดำภายใต้กรอบการลงโทษทางการเงินที่มุ่งเป้าไปที่อิหร่าน
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs ระบุว่าแพลตฟอร์มทั้งสองได้ดำเนินธุรกรรมประมาณ $1 พันล้านที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ตั้งแต่ปี 2023 คิดเป็น 56% ของปริมาณธุรกรรมรวมของพวกเขา โดยส่วนใหญ่อยู่ใน USDT บนเครือข่าย Tron
การดำเนินการนี้เกิดขึ้นในบริบทที่กิจกรรมคริปโตของอิหร่านถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น รายงานอีกฉบับหนึ่งระบุว่า ธนาคารกลางอิหร่านได้ซื้อ USDT อย่างน้อย $507 ล้าน ซึ่งเชื่อว่าเป็นการสนับสนุนค่าเงินเรียลที่กำลังอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง
แพ็คเกจการคว่ำบาตรครั้งนี้ยังมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามความรุนแรงต่อผู้ประท้วง รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Eskandar Momeni Kalagari กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า ในปี 2025 หน่วยงานนี้ได้ลงโทษบุคคล 875 ราย เรือ และเครื่องบินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน ชาวอเมริกันถูกห้ามทำธุรกรรมกับบุคคลและองค์กรในรายชื่อคว่ำบาตรนี้
btc.bar.articles
ผู้พิพากษาปฏิเสธข้อเรียกร้อง RICO ในคดีความเกี่ยวกับโครงการ Ponzi ด้านคริปโตที่นำโดยผู้บำเพ็ญสอน
ผู้พิพากษาศาลกลางได้ยกฟ้องคดีความผิดฐาน RICO ในคดีฟ้องกลุ่มแบบกลุ่มต่อพระ Eddy Alexandre ซึ่งเชื่อมโยงกับแผน Ponzi ด้านคริปโตเหรียญ เหยื่อสามารถแก้ไขคำร้องเรียนของตนได้ Alexandre ซึ่งมีความผิดฐานฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ ต้องชำระค่าปรับจำนวนมากและเงินชดเชย
Decrypt4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา มิเลย์ถูกสงสัยว่ารับสินบน 5 ล้านดอลลาร์ผ่านการส่งเสริม LIBRA โทเคน
ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา มิเกล อาเมลี ถูกกล่าวหาว่าได้รับสินบน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการส่งเสริมโทเค็น LIBRA โดยหลักฐานมาจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ของนักเคลื่อนไหวด้านคริปโต Mauricio Novelli เอกสารระบุว่าการจ่ายสินบนแบ่งเป็นสามงวด และมีแผนให้มิเกลปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าว
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tether ถูกแขวนลอยบนที่อยู่บนเครือข่าย Tron ประมาณ 11.96 ล้าน USDT
3 มีนาคม 15 Tether ได้ปิดกั้น 11,960,680 USDT บนที่อยู่ของเครือข่าย Tron โดยใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันรายชื่อสีดำของสัญญาอัจฉริยะเพื่อดำเนินการ การกระทำนี้มักจะเกิดจากข้อกำหนดในการบังคับใช้กฎหมายเช่นการฟอกเงินและ欺诈ในช่วงปีที่ผ่านมา Tether ได้ปิดกั้น USDT มูลค่ากว่า 4.2 พันล้านดอลลาร์สะสม
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
CEX เกาหลีแห่งหนึ่งจะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบการคว่ำบาตรในวันพรุ่งนี้ อาจมีค่าปรับเกิน 35.2 พันล้านวอน
Gate News ข่าว วันที่ 15 มีนาคม แอก CEX เกาหลีแห่งหนึ่งจะได้รับการตรวจสอบการคุมขัดสนธิยบายเมื่อวันที่ 16 มีนาคม เนื่องจากจำนวนธุรกรรมที่ไม่ได้รายงานเกินกว่า CEX เกาหลีแห่งอื่น ตลาดคาดว่าบทลงโทษต่อแอก CEX อาจเกิน 352 พันล้านวอน และระยะเวลาปิดบางส่วนอาจยาวนานกว่า 6 เดือน
GateNews10 ชั่วโมง ที่แล้ว
แลกเปลี่ยน BITGIN ที่หยุดให้บริการแล้ว ผู้บริหารกรณีฟอกเงินถูก起诉ในไต้หวัน จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน
หน่วยงานสอบสวนไต้หวันได้ฟ้องร้องตัวแทนจำหน่ายสินค้าในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล "BiJing" และบุคคลที่รับผิดชอบ 10 คน เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับกลุ่มการหลวงวิจารณ์ การดำเนินการหลวงวิจารณ์ และการฟอกเงิน เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับความเสียหาย 46 คน โดยมีจำนวนเงินที่ถูกหลวงวิจารณ์กว่า 150 ล้านหยวน พี่น้องชาวจีนอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการโทษจำคุก 12 ปี
GateNews17 ชั่วโมง ที่แล้ว
