ช่วยตุรกีระงับทรัพย์สินมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Tether ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการดำเนินการนี้ โดยการใช้กลไกและแนวทางใหม่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประเทศตุรกีในการจัดการและระงับทรัพย์สินดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เขียนโดย: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic\n\nแปลโดย: Luffy, Foresight News\n\n \n\n30 มกราคม ทางการตุรกีประกาศยึดทรัพย์สินของ Veysel Sahin มูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ Sahin ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มการพนันผิดกฎหมายและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ผู้พิพากษาศาลอิสตันบูลเปิดเผยว่า บริษัทคริปโตเคอเรนซีที่ไม่เปิดเผยชื่อ ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ตามคำสั่งของรัฐบาลตุรกี\n\n \n\nบริษัทดังกล่าวคือ Tether Holdings SA ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ stablecoin มูลค่าตลาด 185 พันล้านดอลลาร์ USDT เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกในการปราบปรามกิจกรรมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี รวมถึงการฟอกเงิน การค้ายาเสพติด และการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร\n\n \n\n Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า: “หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายติดต่อเรา ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่เราได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว เราได้ดำเนินการตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เราทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ, เอฟบีไอ และหน่วยงานอื่น ๆ ตามขั้นตอนนี้เสมอ” \n\n \n\nTether ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ Bloomberg พยายามติดต่อ Sahin แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เจ้าหน้าที่ตุรกีคนหนึ่งก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อบริษัทที่กล่าวถึงในคำแถลงของอัยการ\n\n \n\nทรัพย์สินที่ถูกยึดมูลค่า 460 ล้านยูโร (ประมาณ 544 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายขนาดใหญ่ของตุรกี ซึ่งในปัจจุบันมีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องแล้วรวมมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ NTV ของตุรกี หลังจากประกาศข่าวการยึดทรัพย์สินของ Sahin ได้ไม่กี่วัน ก็มีการสอบสวนบุคคลอีกคนหนึ่งในข้อหาฟอกเงินและการพนันผิดกฎหมาย ซึ่งทรัพย์สินคริปโตมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ของเขาก็ถูกยึดเช่นกัน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าการยึดทรัพย์สินในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับโทเคนที่ออกโดย Tether หรือไม่\n\n \n\nเจ้าหน้าที่ตุรกีที่ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ ซึ่งให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่ละเอียดอ่อน เปิดเผยว่า ทางการได้ติดตามเส้นทางการเงิน วิเคราะห์สินทรัพย์คริปโต และพบ “ร่องรอยทางการเงิน” ของรายได้ผิดกฎหมายเหล่านี้ และกล่าวว่าในอนาคตจะดำเนินการยึดทรัพย์สินในกรณีการพนันผิดกฎหมายและระบบชำระเงินที่เกี่ยวข้องเช่นกัน\n\n \n\nสำหรับ Tether การดำเนินการยึดทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ การยึดทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่นี้กำลังเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง\n\n \n\nรายงานจากบริษัทวิเคราะห์ Elliptic ที่เผยแพร่ในเดือนมกราคม ระบุว่า จนถึงสิ้นปี 2025 Tether และคู่แข่งอย่าง Circle Internet Group Inc. ได้ทำการบล็อกประมาณ 5700 กระเป๋าเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้ประมาณร้อยละ 75 ถือ USDT เมื่อเทียบกับสองปีก่อนหน้านี้ ตัวเลขนี้แทบไม่เคยมีมาก่อน\n\n \n\nหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองภัยคุกคามคริปโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Elliptic, Arda Akartuna กล่าวว่า: “ด้วยการที่การใช้คริปโตเคอเรนซีถูกกฎหมายและการบูรณาการการชำระเงินทั่วโลกเร่งตัวขึ้น การใช้งานผิดกฎหมายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ผู้ให้บริการ stablecoin เข้าร่วมในการแทรกแซงมากขึ้น” \n\n \n\nTether มักแสดงความพยายามในการต่อต้านกิจกรรมอาชญากรรม รวมถึงในกระบวนการสื่อสารเพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ บริษัทกำลังมองหาเงินทุนในมูลค่าประมาณ 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัท Tether ได้ช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใน 62 ประเทศในการดำเนินคดีมากกว่า 1800 คดี และยึดทรัพย์สิน USDT มูลค่ากว่า 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย\n\n \n\n Nathan McCauley ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Anchorage Digital Bank ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Tether กล่าวว่า: “พวกเขา (Tether) มีทัศนคติที่เชิงบวกมากในการร่วมมือกัน ในกลุ่มผู้ให้บริการ stablecoin บริษัทนี้มีชื่อเสียงด้าน ‘ความน่าเชื่อถือสูงสุดในด้านการบังคับใช้กฎหมาย’” \n\n \n\nAnchorage เป็นผู้ออกเหรียญ stablecoin USAT ซึ่งเป็นเหรียญที่ Tether เปิดตัวในช่วงปลายเดือนมกราคม ซึ่งเป็นสัญญาณว่าบริษัทได้กลับเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ อีกครั้ง\n\n \n\nนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ ที่ Tether มีความตึงเครียดกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ หลังจากเกิดความขัดแย้งในปี 2018 บริษัทได้ถอนตัวออกจากตลาดสหรัฐฯ และในปี 2021 ได้ชำระเงินจำนวน 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระข้อกล่าวหาว่าได้รายงานข้อมูลสำรองเท็จ\n\n \n\nอย่างไรก็ตาม รัฐบาลของทรัมป์ในวาระที่สองแสดงความยินดีต่ออุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี เมื่อปีที่แล้ว Ardoino และผู้บริหารระดับสูงคนอื่น ๆ เข้าร่วมพิธีลงนามกฎหมายควบคุม stablecoin ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้ลงนาม\n\n \n\nแม้จะเป็นเช่นนั้น USDT ของ Tether ยังคงถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถูกใช้โดยอาชญากรเป็นจำนวนมาก\n\n \n\n9 มกราคม สำนักงานอัยการเขตตะวันออกของเวอร์จิเนียประกาศข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ชาวเวเนซุเอลาใช้ USDT ฟอกเงินมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ รายงานล่าสุดจาก Elliptic ระบุว่า ธนาคารกลางอิหร่านได้ซื้อ USDT มูลค่าเกิน 5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อบรรเทาวิกฤตเงินตราและหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ\n\n \n\nSahin ผู้ลี้ภัยในตุรกี ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำองค์กรฟอกเงินสำหรับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น Sahin ถูกตัดสินจำคุก 10 ปีในปี 2017 และได้รับการปล่อยตัวในปี 2023 หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนก็ถูกตัดสินจำคุก 21 ปี ปัจจุบันยังไม่ทราบที่อยู่ที่แน่ชัด แต่สำนักข่าวทางการของตุรกี Anadolu รายงานเมื่อวันที่ 30 มกราคมว่า “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินกระบวนการทางกฎหมายเพื่อส่งตัวเขากลับตุรกี”