สรุปโดยย่อ
- ซีอีโอ SafeMoon Braden Karony ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือน จากบทบาทในแผนฉ้อโกงคริปโตที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น SFM
- Karony ยังถูกสั่งให้ริบทรัพย์สินมูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์จากการกระทำผิดของเขา
- ผู้สมรู้ร่วมคิดหนึ่งคนรอการตัดสินโทษ ขณะที่อีกคนยังคงหลบหนี
Braden John Karony ซีอีโอ SafeMoon ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือนในวันอังคาร โดยผู้พิพากษาเขต Eric Komitee แห่งเขตตะวันออกของนิวยอร์ก สำหรับบทบาทของเขาในแผนการฉ้อโกงที่หลอกลวงนักลงทุนในโทเค็น SafeMoon (SFM)
Karony ซึ่งอาจเผชิญโทษสูงสุดถึง 45 ปี ถูกตัดสินเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงิน นอกจากโทษจำคุกแล้ว เขายังถูกสั่งให้ริบทรัพย์สินมูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์ โดยยังรอการกำหนดค่าชดเชยให้แก่เหยื่อ
ทนายความของเขาได้ชี้ให้เห็นว่า Karony ยังมีสมองที่พัฒนาไม่เต็มที่ พ่อแม่ของเขาเคยรับใช้ประเทศ และเขามีความเมตตา ตามรายงานในศาลจาก Inner City Press คำร้องขอความเมตตานั้นดูเหมือนจะไม่เป็นผล แต่โทษจำคุกของเขา—8 ปี 4 เดือน—ยังน้อยกว่าที่รัฐบาลร้องขอให้ลงโทษ 12 ปี สำหรับความผิดของเขา
“Karony หลอกลวงนักลงทุนจากทุกสาขาอาชีพ—including อดีตทหารและชาวอเมริกันที่ทำงานหนัก—และฉ้อโกงเหยื่อหลายพันรายเพื่อซื้อบ้านหลังใหญ่ รถสปอร์ต และรถบรรทุกแบบกำหนดเอง,” โจเซฟ โนเชลลา อัยการสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ “คำตัดสินในวันนี้แสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบร้ายแรงสำหรับอาชญากรรมทางการเงิน”
SafeMoon เติบโตขึ้นเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 โดยใช้กลไกภาษีธุรกรรม 10% ซึ่งออกแบบมาเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือ จากภาษีนี้ ครึ่งหนึ่งถูกออกแบบให้รีดีพลอยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือโทเค็น ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งควรเข้าสู่พูลสภาพคล่องเพื่อเสริมสร้างการซื้อขายของสินทรัพย์นั้น
แต่พบว่า Karony ได้เบี่ยงเบนและยักยอกเงินที่ออกแบบไว้สำหรับพูลสภาพคล่องเหล่านั้น โดยหลอกลวงนักลงทุนในโทเค็นด้วยการรักษาการเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็น “โทเค็นที่ถูกล็อคไว้”
“เขาหลอกลวงนักลงทุน โดยใช้เงินของพวกเขาเพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอของเขาอย่างหรูหราด้วยบ้านมูลล้านดอลลาร์และรถยนต์หรูหรา,” Harry Chavis เจ้าหน้าที่พิเศษจาก IRS-CI ในนิวยอร์ก กล่าวในแถลงการณ์ “โดยใช้ธุรกรรมซับซ้อนเพื่อปกปิดการเคลื่อนไหวของรายได้ผิดกฎหมายเหล่านี้ Karony ได้รับคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 9 ล้านดอลลาร์”
Karony และผู้สมรู้ร่วมคิด Thomas Smith ถูกตั้งข้อหาในปี 2023 และถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งจาก SEC ด้วย Smith ยอมรับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฉ้อโกงทางสาย และกำลังรอการตัดสินโทษ
ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนหนึ่งคือ Kyle Nagy ยังคงหลบหนีตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ แห่งเขตตะวันออกของนิวยอร์ก
btc.bar.articles
พรรคเดโมแครตของสหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายจำกัดตลาดทำนายความเคลื่อนไหว ซึ่งการซื้อขายภายในเกี่ยวกับสงครามอิหร่านก่อให้เกิดความกังวล
วุฒิสมาชิกสหรัฐ Chris Murphy กล่าวในวิดีโอว่ามีคนเดิมพันว่า "สหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะสงครามกัน" ซึ่งสงสัยว่าบางคนอาจมีข้อมูลภายในอยู่ในมือ เขาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Mike Levin กำลังร่างกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลตลาดทำนายผลเช่น Polymarket เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากการดำเนินการทางทหาร
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าหัวเราะ》นักต้มตุ๋นเกาหลีที่เสียชีวิตไปแล้ว 7 ปี กลับฟื้นคืนชีพ ศาลขายคริปโตเพื่อชดเชยเหยื่อ
อาชญากรชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งที่ถูกประกาศว่าเสียชีวิตไปเจ็ดปีแล้ว ถูกส่งตัวกลับประเทศในที่สุด ศาลได้ยกเลิกการประกาศหายตัวไปของเขา จากนั้นทรัพย์สินที่ถูกระงับไว้ประมาณ 6 หมื่นดอลลาร์สหรัฐถูกนำไปชำระหนี้ให้กับผู้เสียหาย เหตุการณ์นี้เปิดเผยช่องโหว่หลายประการในระบบยุติธรรมของเกาหลีใต้ และก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินดิจิทัล รัฐบาลจึงตัดสินใจดำเนินการปฏิรูปอย่างครอบคลุม
動區BlockTempo1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคเดโมแครตของสหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายจำกัดตลาดทำนายผล การโจมตีทางอากาศของอิหร่านกระตุ้นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการซื้อขายภายใน
สมาชิกพรรคเดโมแครตในสหรัฐอเมริกาวางแผนที่จะผลักดันกฎหมายใหม่เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลตลาดทำนายผล เพื่อรับมือกับความเสี่ยงของการซื้อขายภายในที่เกิดจากการเดิมพันเกี่ยวกับการดำเนินการทางทหารของอิหร่าน ส.ว. Murphy เตือนว่าการเดิมพันในลักษณะนี้อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านจริยธรรม ซึ่งอาจทำให้บุคคลภายในได้รับผลประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในการทำธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรม และยังเป็นการเปิดประเด็นการกำกับดูแลตลาดทำนายผลในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
FBI จับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีโจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีจากสำนักงานตำรวจ สาเหตุการโจรกรรมมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์เปิดเผยแล้ว
เอฟบีไอของสหรัฐอเมริกาได้จับกุม John Daghita ที่เกาะเซนต์มาร์ติน ในข้อหาลักลอบเข้าถึงคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์ที่ดูแลโดยสำนักงานตำรวจแห่งรัฐ เหตุการณ์นี้เกิดจากการติดตามของนักสืบบนเครือข่าย ZachXBT ซึ่งเปิดเผยช่องโหว่ในการดูแลทรัพย์สินดิจิทัลของรัฐบาล และก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของการฝากทรัพย์สินกับบุคคลที่สาม ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมได้ถูกกู้คืนหรือไม่
MarketWhisper1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักต้มตุ๋นด้านคริปโตเคอเรนซี่ที่เคยถูกกฎหมายประกาศว่าเสียชีวิตในเกาหลีใต้ ได้ปรากฏตัวอีกครั้งและชดเชยความเสียหายให้กับเหยื่อ
นักต้มตุ๋นสกุลเงินดิจิทัลชาวเกาหลีที่เคยถูกประกาศว่าเสียชีวิตเมื่อเร็ว ๆ นี้ถูกจับกุม และได้ชำระหนี้ให้กับเหยื่อประมาณ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ บุคคลนี้ได้ก่อเหตุฉ้อโกงในปี 2019 แล้วหนีไปกัมพูชา หลังจากกลับมาที่เกาหลีใต้ก็ร่วมมือกับอัยการเพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงาน ก.ล.ต. ยกเลิกข้อกล่าวหา Justin Sun และ Rainberry บรรลุข้อตกลงชดเชยเป็นเงิน 10 ล้านดอลลาร์
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อ Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบรรลุข้อตกลงกับ Rainberry ซึ่งยินยอมชำระค่าปรับจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อกล่าวหาได้แก่ การขายโทเค็นโดยไม่ได้รับอนุญาต การควบคุมตลาด และการโปรโมตโดยคนดังที่ไม่ได้เปิดเผย ข้อตกลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของ SEC ต่ออุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี และไม่ได้มีการตัดสินทางกฎหมายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ TRX และ BTT
MarketWhisper3 ชั่วโมง ที่แล้ว
