สหรัฐอเมริกาจับกุม USDT มูลค่า 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง "ฆ่าหมู" ติดตามบนเชนเพื่อระบุตัวเครือข่ายเงินทุนหลอกลวงคริปโต

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประกาศว่าพวกเขาประสบความสําเร็จในการยึด USDT มากกว่า 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งพบว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุน “แผ่นฆ่าหมู” สกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ ตามแถลงการณ์ที่ออกโดยสํานักงานอัยการสหรัฐฯ สําหรับเขตตะวันออกของนอร์ทแคโรไลนา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายใช้การติดตามการไหลของกองทุนบล็อกเชนเพื่อล็อคชุดกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับที่ต้องสงสัยว่าใช้สําหรับการฟอกเงิน ซึ่งถือครองทรัพย์สินที่ได้จากเงินที่ถูกฉ้อโกงจากเหยื่อของการหลอกลวงเรื่องความรักของคริปโต

การสืบสวนนําโดยหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ซึ่งระบุบัญชีกระเป๋าเงินที่ยังคงมียอดคงเหลือจํานวนมากตามเส้นทางการโอนเงินของเหยื่อ และเริ่มกระบวนการยึดและยึดตามกฎหมาย อัยการสหรัฐฯ Ellis Boyle กล่าวว่าการยึดทรัพย์แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกําลังเพิ่มการปราบปรามห่วงโซ่เงินฉ้อโกงคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิธีการฟอกเงิน เช่น การโอนเงินข้ามพรมแดนและการทําให้ที่อยู่หลายชั้นสับสน

เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่าแก๊งหลอกลวงมักจะสร้างความไว้วางใจผ่านความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ผิดพลาด จากนั้นแนะนําตัวเลือกการลงทุน crypto ที่ให้ผลตอบแทนสูงแก่เหยื่อและหลอกล่อพวกเขาเข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม แพลตฟอร์มเหล่านี้แสดงข้อมูลกําไรที่สมมติขึ้นและเมื่อผู้ใช้พยายามถอนเงินเงินของพวกเขาจะถูกระงับหรือต้องจ่าย “ภาษี” หรือ “ค่าธรรมเนียม” เพิ่มเติมเพื่อดึงเงินเพิ่มเติม

หลังจากที่เงินเข้าสู่กระเป๋าเงินควบคุมการฉ้อโกงแล้ว ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนผ่านที่อยู่หลายระดับเพื่อปกปิดแหล่งที่มา ในกรณีนี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์แบบ on-chain เพื่อกู้คืนเส้นทางเงินทุนและยืนยันว่าบัญชีหลักหลายบัญชีตรงตามเงื่อนไขสําหรับการยึดทรัพย์สิน เหตุการณ์นี้ยังเน้นย้ําถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของ Stablecoins ในการฉ้อโกงคริปโต การฟอกเงินบนเครือข่าย และการโอนเงินข้ามพรมแดน ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานกํากับดูแลกําลังเพิ่มการดําเนินการบังคับใช้กับการติดตามกองทุนฉ้อโกง USDT การระงับสินทรัพย์คริปโต และการหลอกลวงการลงทุนคริปโตที่ผิดกฎหมาย

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

Polymarket เปิดบัญชีใหม่เพื่อวางเดิมพันอย่างแม่นยำ "ก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์โจมตีอิหร่าน" ทำกำไรได้หลายแสนดอลลาร์

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงนี้ คาดว่าปริมาณการซื้อขายในตลาด Polymarket จะพุ่งสูงขึ้น บัญชีใหม่บางส่วนที่ตั้งขึ้นก่อนการโจมตีสามารถวางเดิมพันและทำกำไรได้หลายล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายในข้อมูลภายใน เหตุการณ์นี้เน้นให้เห็นถึงช่องว่างในกฎระเบียบของตลาดทำนายล่วงหน้า ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลที่ต้องเร่งแก้ไข และเป็นความท้าทายใหม่ต่อวงการการเงิน

ChainNewsAbmedia1 ชั่วโมง ที่แล้ว

กรมสรรพากรเกาหลีใต้เผยแพร่คำเตือนรหัสกระเป๋าเงินผิดพลาด ทรัพย์สินเข้ารหัสมูลค่า 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโจรกรรมในชั่วพริบตา

กรมสรรพากรเกาหลีใต้เปิดเผยคำช่วยจำ 12 คำของกระเป๋าเงินเข้ารหัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่งผลให้ทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโจรกรรมภายในไม่กี่ชั่วโมง เหตุการณ์นี้เป็นการเตือนภัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดในการบริหารจัดการทรัพย์สินเข้ารหัสของรัฐบาล ตำรวจได้เริ่มการสืบสวนแล้ว นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 3 ในรอบสามเดือน ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานของรัฐบาล

ChainNewsAbmedia6 ชั่วโมง ที่แล้ว

เกินจริง》แถลงข่าวของกรมสรรพากรเกาหลีเปิดเผยคำช่วยจำ ทรัพย์สินมูลค่า 6.4 พันล้านวอนถูกยึดและเคลียร์ในคืนเดียว

กรมสรรพากรเกาหลีใต้เนื่องจากคำช่วยจำในข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ได้ปกปิด ทำให้ทรัพย์สินเข้ารหัสมูลค่าประมาณ 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกแฮ็กเกอร์โอนย้ายอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์การโจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีครั้งที่สามในเกาหลีใต้ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์วิจารณ์ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของทรัพย์สินเข้ารหัสที่ยังไม่เพียงพอ และเน้นย้ำว่าคำช่วยจำควรได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน

動區BlockTempo10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ข้อมูลเชิงลึกจากละตินอเมริกา: บราซิลแนะนำร่างกฎหมายหลีกเลี่ยงภาษีคริปโต, เอลซัลวาดอร์สรุปรายละเอียดโปรแกรมประกาศนียบัตรบิทคอยน์ใหม่

ยินดีต้อนรับสู่ Latam Insights คอลัมน์รวมข่าวคริปโตที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากละตินอเมริกาในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในฉบับนี้ ร่างกฎหมายที่เพิ่มความพยายามในการcriminalize การหลีกเลี่ยงภาษีเงินตราต่างประเทศที่เชื่อมโยงกับคริปโตในบราซิล เอลซัลวาดอร์สรุปโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญา Bitcoin Diploma 2.0 และ Engie พิจารณา

Coinpedia11 ชั่วโมง ที่แล้ว

อิหร่านสร้างเศรษฐกิจคริปโตมูลค่า 7.78 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

Chainalysis เชื่อมโยงการพุ่งของธุรกรรมกับการประท้วง การคว่ำบาตร และสงครามอิหร่าน–อิสราเอลในปี 2025 ประชาชนเพิ่มการถอน Bitcoin ในช่วงความไม่สงบ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อแตะ 40–50% และ rial อ่อนค่าลง ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ IRGC และธนาคารกลางเคลื่อนย้ายคริปโตมูลค่าหลายพันล้าน รวมถึงมากกว่า $507M ใน

CryptoFrontNews11 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
GateUser-450831ffvip
· 02-25 16:39
สวัสดีปีใหม่ 🧨
ดูต้นฉบับตอบกลับ0
GateUser-e43bbaf9vip
· 02-25 16:01
สวัสดีปีใหม่ 🧨
ดูต้นฉบับตอบกลับ0
InThisLife,IOnlyLovePi.vip
· 02-25 14:33
โชคลาภและความสุข 🧧
ดูต้นฉบับตอบกลับ0
InThisLife,IOnlyLovePi.vip
· 02-25 14:33
โชคลาภและความสุข 🧧
ดูต้นฉบับตอบกลับ0
GateUser-684cd104vip
· 02-25 07:10
โชคลาภและความสุข 🧧
ดูต้นฉบับตอบกลับ0