สิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทของเฉินจือไทมูลค่า 2.7 พันล้านหยวน

การสูญเสียจากการฉ้อโกง ATM เข้ารหัสในสหรัฐอเมริกาแตะ 333 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบปีต่อปี เครื่องมือใหม่ในการฉ้อโกงด้วย AI ที่สร้างภาพปลอมลึก

จากรายงานของ CertiK คาดว่าความเสียหายจากการฉ้อโกง ATM เข้ารหัสในสหรัฐอเมริกาในปี 2025 จะสูงถึง 333 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มจำนวนคำร้องเรียนเป็น 12,000 คดี ผู้เสียหายส่วนใหญ่มาจากผู้สูงอายุ วิธีการฉ้อโกงมีความหลากหลาย เทคโนโลยี AI ทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น เพิ่มความยากในการติดตาม

อัยการสหรัฐฯ: คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของ SBF ควรถูกปฏิเสธ เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์ความไม่เป็นธรรมในการตัดสินคดีได้

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ตามรายงานของ Bloomberg ฝ่ายอัยการสหรัฐฯ กล่าวว่าคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของ Sam Bankman-Fried (SBF) ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ควรถูกปฏิเสธ เนื่องจากเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการตัดสินลงโทษของเขามีความไม่เป็นธรรม SBF ขณะนี้กำลังรับโทษจำคุก 25 ปี หลังจากที่คณะลูกขุนในปี 2023 ตัดสินว่าเขามีความผิดฐานฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิดในเหตุการณ์ล้มละลายของแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี FTX

อายูช วาร์ชเนย์ ถูกจับกุม คดีพ้องพีระมิดบิทคอยน์มูลค่า 8 พันล้านบาท หลังจากดำเนินคดีมานานสิบปีในที่สุดก็เป็นความจริง

Ayush Varshney ถูกตำรวจสอบสวนกลางอินเดียจับกุมในขณะพยายามออกนอกประเทศ เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง GainBitcoin คดีนี้ดำเนินมาเกือบสิบปีแล้ว โดยมีความเสียหายสูงถึง 66,000 ล้านรูปี Varshney สร้างพื้นฐานเทคนิคของการฉ้อโกงนี้ผ่าน Darwin Labs คดีล่าช้าเนื่องจากหัวหน้าแก๊งเสียชีวิตและการไหลของเงินทุนซับซ้อน หากถูกตัดสินลงโทษ เขาอาจต้องรับโทษจำคุกหลายปี

SEC และ CFTC ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ยุติการแย่งชิงอาณาเขตการกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และคณะกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือด้านการกำกับดูแลในสาขาเงินดิจิทัลและสาขาอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีอำนาจศาลแบบดั้งเดิม บันทึกความเข้าใจเน้นกลยุทธ์การกำกับดูแล "ปริมาณน้อยที่สุดที่มีประสิทธิภาพ" ซึ่งมุ่งลดการแทรกแซงต่อผู้เข้าร่วมตลาด ส่งเสริมความนวัตกรรมในตลาดและให้กรอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจนขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเงินของสหรัฐอเมริกา

ตำรวจอินเดียจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงแบบพองส์ GainBitcoin ที่สนามบินมุมไบ

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 11 มีนาคม สำนักงานสอบสวนกลางอินเดีย(CBI)ประกาศว่าได้จับกุม Ayush Varshney ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ Darwin Labs ที่สนามบินมุมไบ ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงแบบพอนซี GainBitcoin ตามรายงาน Varshney พยายามออกจากอินเดียในขณะนั้น การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าการฉ้อโกงนี้ดำเนินการโดย Variabletech Pte. Ltd. โดยใช้กลยุทธ์การให้คำมั่นสัญญาผลตอบแทนจากการลงทุนในคริปโตสูงเพื่อดึงดูดนักลงทุน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวหา Darwin Labs ว่าได้พัฒนาและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสำคัญ รวมถึงเหรียญคริปโต MCAP และสมาร์ทคอนแทรกต์ ERC-20 นอกจากนี้ Darwin ยังให้บริการแพลตฟอร์มขุด Bitcoin GBMiners.com และ BitCoin Payment Gat

ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 รายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนลักพาตัวด้วยสกุลเงินดิจิทัล

11 มีนาคม ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 คนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนคดี绑架เกี่ยวกับการ์ดวิพอร์... ฉันขอโทษ ให้ฉันแปลใหม่: 11 มีนาคม ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 คนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนคดีข่มขืนรงแรมเพื่อพอใจทางการเงินของปีที่แล้ว ได้ช่วยเหลือชายชาวสวิสที่ถูกจำกัดเรือนโรงเป็นเวลา 4 วัน ผู้ลักพาตัวเรียกร้องให้ชำระเงินค่า赎金เป็นสกุลเงินดิจิทัล เหยื่อได้รับความเสียหายและการทารุณกรรมอย่างรุนแรง ตำรวจได้ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องประมาณ 20 คน และได้ฟ้องร้องผู้ต้องสงสัยหลายคนตามข้อหาหลายประการ