กลุ่มไทจี้ฟอกเงิน 10.7 พันล้านเปิดเผย ตัวหัวหน้าเช่น จางจี้ และอีก 62 คน ถูกอัยการภาคเหนือฟ้องร้อง

สำนักงานอัยการเขตไทเปเมื่อวันพุธได้ยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการต่อผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มข้ามชาติของกลุ่มเจ้าชายจำนวน 62 คน คดีนี้ครอบคลุมข้อหาฟอกเงิน การพนัน และอาชญากรรมองค์กร โดยมูลค่าการฟอกเงินผิดกฎหมายสูงถึง 10.7 พันล้านนิวไทเป และทรัพย์สินที่ยึดได้รวมมูลค่า 5.5 พันล้านนิวไทเป รายชื่อผู้ถูกฟ้องประกอบด้วยหัวหน้าแก๊งที่ยังไม่มาพบศาลและถูกเนรเทศกลับจากกัมพูชาไปยังจีนแล้ว เช่น จางจื้อ (ซึ่งถูกดำเนินคดีด้วยโทษสูงสุด) รวมถึงผู้ใกล้ชิดอย่าง ลีเทียน, บัญชีธนาคารชาวสิงคโปร์ ชื่อเฉินซุ่ยหลิง และผู้รับผิดชอบบริษัทในไต้หวัน วังอวี่ถาง ซึ่งเป็นแกนหลักของกลุ่ม

ภาพรวมของการฟ้องร้อง: การสืบสวนเสร็จสิ้นภายในสี่เดือน การประมูลทรัพย์สินหรูหราเป็นที่สนใจ

คดีนี้ดำเนินการโดยหัวหน้าสำนักงานอัยการเขตไทเป นายหลินหยานจุน พร้อมด้วยอัยการเสี่ยวเหรินเหาและอัยการเฉินอี้จุน หลังจากการสืบสวนเกือบสี่เดือน คดีเน้นไปที่สามกลุ่มอาชญากรรมหลัก คือ การฟอกเงิน การพนันออนไลน์ และอาชญากรรมองค์กร

ในด้านการจัดการทรัพย์สินที่ยึดได้ สำนักงานอัยการเขตไทเปได้ดำเนินการประมูลรถซูเปอร์คาร์ระดับบนสุดของกลุ่มเจ้าชาย ซึ่งเป็นจุดสนใจของสังคมในสองรอบการประมูล ได้แก่ รถปอร์เช่ 918 Spyder ซึ่งขายไปในราคา 56 ล้านเหรียญไต้หวัน และเฟอร์รารีซึ่งขายไปในราคา 135 ล้านเหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ ยังมีการยึดทรัพย์สินในเขตดานานของกรุงไทเป เช่น คอนโดหรู 11 ยูนิต รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อีก 24 แห่งและที่จอดรถ 48 คัน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กลุ่มซื้อในนามบริษัท

ในส่วนของการดำเนินคดีต่อสมาชิกหลัก นอกจากหัวหน้าแก๊งจางจื้อที่ถูกดำเนินคดีด้วยโทษสูงสุดแล้ว ผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดอื่น ๆ ก็ถูกดำเนินคดีในช่วงระหว่าง 10 ถึง 16 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลมีแนวทางดำเนินคดีอย่างเข้มงวดต่ออาชญากรรมในรูปแบบนี้

วิธีการฟอกเงิน: การวิเคราะห์ระบบการล้างเงินสามชั้น

หัวหน้าแก๊งเจ้าชาย จางจื้อ ใช้กลยุทธ์ผ่านคนใกล้ชิด ลีเทียน ซึ่งเป็นผู้นำในไต้หวัน โดยใช้บริษัทเทคโนโลยีเทนซูซูในตึกไทเป 101 และบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลเฮาเหยวในถนนเซ็นทรัลเป็นศูนย์กลาง ตั้งบริษัทมากกว่า 10 แห่งในไทเป เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์การพนันออนไลน์และจัดการเงินทุนข้ามประเทศในกลโกง

สามระดับของการฟอกเงิน

การซ่อนทรัพย์สินในอสังหาริมทรัพย์: ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทเป 24 แห่งและที่จอดรถ 48 คัน โดยชำระเงินทั้งหมดจากโอนเงินต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรายได้ผิดกฎหมายให้กลายเป็นทรัพย์สินเพื่อซ่อนเร้น

การแปลงสินค้าหรูเป็นทรัพย์สิน: นอกจากซูเปอร์คาร์ระดับบนสุดแล้ว ยังซื้อเรือยอทช์ 4 ลำ มูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านเหรียญไต้หวัน โดยเคยจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือบูดะจิในเกาะไต้หวัน หลังจากเกิดคดี เรือยอทช์บางลำก็รีบหนีออกนอกประเทศ และ 3 ลำก็ถูกขายต่อเพื่อทำกำไร

การล้างเงินหลายชั้นในต่างประเทศ: ใช้รีสอร์ทในพาลูและร้านซิการ์ในไต้หวันเป็น “น้ำพักน้ำแรง” กระจายเงินทุน ผ่านบริษัทธุรกิจในมาร์แชลล์และบริษัทปลอมในต่างประเทศหลายร้อยแห่ง เพื่อซ่อนเส้นทางการเงิน โดยใช้ซอฟต์แวร์การพนันและบริการเงินกู้เป็นเครื่องมือในการปกปิดเส้นทางเงิน

จุดเริ่มต้นของคดี: การเปิดเผยจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเกี่ยวกับเบื้องหลังการฉ้อโกงคริปโต

จุดสำคัญของคดีนี้มาจากการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2024 ศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กได้ออกหมายเรียกฟ้อง โดยกล่าวหาว่าจางจื้อ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเจ้าชาย ใช้วิธีการกักขังและทรมานเพื่อดำเนินการฉ้อโกงคริปโตแบบ “ฆ่าหมู” (Pig Butchering) ซึ่งเป็นกลโกงที่ปลอมแปลงโอกาสลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีและหลอกลวงเหยื่อให้ลงทุนแล้วหนีไปพร้อมเงินของเหยื่อ สหรัฐอเมริกายังได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป้าหมาย 146 รายที่เกี่ยวข้องกับจางจื้อ พร้อมกับส่งผลให้สำนักงานอัยการเขตไทเปเริ่มการสืบสวน

กลโกง “ฆ่าหมู” คือกลวิธีปลอมแปลงโอกาสลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ลงทุนแล้วหนีไปพร้อมเงินของเหยื่อ กลุ่มเจ้าชายใช้กลโกงนี้สะสมรายได้ผิดกฎหมาย แล้วนำไปฟอกเงินผ่านอสังหาริมทรัพย์ รถหรู เรือยอทช์ และบัญชีต่างประเทศในไต้หวันและต่างประเทศหลายชั้น

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่เกี่ยวข้องโดยบังเอิญ เช่น ทนายความชื่อจาง ซึ่งเป็นอดีตอัยการ ได้เก็บรักษาเครื่องมือของบริษัทเทนซูซูที่กำลังจะปิดตัวอยู่ในขณะที่สำนักงานอัยการเขตไทเปเริ่มการสืบสวน ก็ได้ทราบข้อมูลและนำเงิน 6.6 ล้านเหรียญไต้หวันจากการขายรถของบริษัทเทนซูซูส่งให้เจ้าหน้าที่ พร้อมอธิบายรายละเอียด แต่ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกัน

คำถามที่พบบ่อย

กลุ่มเจ้าชายในไต้หวันมีขนาดและมูลค่าทรัพย์สินเท่าไร?
มูลค่าการฟอกเงินผิดกฎหมายรวม 10.7 พันล้านนิวไทเป ยึดทรัพย์สินรวม 5.5 พันล้านนิวไทเป รวมถึงคอนโดหรู 11 ยูนิต, อสังหาริมทรัพย์ 24 แห่ง, ที่จอดรถ 48 คัน, เรือยอทช์ 4 ลำ และรถซูเปอร์คาร์ระดับบนสุด เป็นหนึ่งในคดีฟอกเงินข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

กลุ่มเจ้าชายใช้กลโกงคริปโตเคอร์เรนซีอย่างไรในการสะสมรายได้ผิดกฎหมาย?
ตามคำฟ้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ จางจื้อใช้กลยุทธ์ “ฆ่าหมู” โดยปลอมแปลงโอกาสลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ลงทุนแล้วหนีไป พร้อมกับใช้ระบบบัญชีหลายชั้นในไต้หวันและต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทปลอมหลายร้อยแห่งในการฟอกเงิน

คดีนี้เชื่อมโยงกับการดำเนินคดีในไต้หวันและสหรัฐอเมริกาอย่างไร?
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2024 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ออกหมายเรียกฟ้องและคว่ำบาตรเป้าหมาย 146 ราย ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้สำนักงานอัยการเขตไทเปเริ่มการสืบสวน คดีนี้เป็นตัวอย่างของความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศในยุคใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโตและการฟอกเงินข้ามพรมแดนได้เข้าสู่โหมดความร่วมมือระดับนานาชาติที่ใกล้ชิดมากขึ้น