Foresight News Meldung: Die Blockchain-Analysetool Bubblemaps überwacht, dass das Projekt Trove Markets trotz des Totalverlusts der Vorverkaufs-Teilnehmer still und heimlich Rückerstattungen an KOLs vornahm. Trove sammelte durch einen ICO 11,5 Millionen US-Dollar, um das Projekt auf der Hyperliquid-Plattform aufzubauen, doch das Vorhaben verlief anders als geplant. Vor dem Projektstart verkauften externe Liquiditätsanbieter von Trove Token im Wert von 20 Millionen US-Dollar; anschließend wechselte das Team zur Solana-Plattform, wobei der TROVE-Token beim Launch um 99 % abstürzte und ICO-Teilnehmer schwere Verluste erlitten.
Bubblemaps entdeckte durch die Überwachung von Wallets, die mit dem TROVE-Entwickler verbunden sind, dass am Tag nach dem Token-Crash Vermögenswerte im Wert von 100.000 US-Dollar in USDC und 350.000 US-Dollar in USDT auf neue Wallets transferiert wurden. Die Organisation gab an, Beweise auf der Blockchain sowie geleakte Chat-Protokolle vorliegen zu haben, die belegen, dass die Projektverantwortlichen Investoren ungleich behandeln.
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Beim Handel mit virtuellen Währungen Gewinne durch Preisunterschiede zu erzielen, führte zu einer Anklage, weil er Gelder für Devisenumtausch erhalten hatte – dieser Artikel basiert auf einem echten Fall, bei dem ein OTC-Händler wegen des Vorwurfs des illegalen Betriebs und der Verschleierung von kriminellen Erlösen im Zusammenhang mit USDT-OTC-Transaktionen angeklagt wurde.
In diesem Fall war die betroffene Person langfristig im Geschäft des Kaufs und Verkaufs von USDT tätig, um Gewinne durch Preisunterschiede zu erzielen. Bei einer normalen Transaktion erhielt er unglücklicherweise RMB-Gelder, die von einer illegalen Underground-Bank für andere Personen für den Devisenwechsel transferiert wurden. Durch Big-Data-Vergleiche wurde festgestellt, dass diese Gelder für den Devisenwechsel bestimmt waren.
Das Problem ist nun: Wenn man nur durch den Handel mit virtuellen Währungen Gewinne erzielt, muss man dann strafrechtlich haften, weil man Devisenwechselgelder erhalten hat?
Besonders bemerkenswert ist, dass es innerhalb der Ermittlungsbehörden unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ob in diesem Fall die Straftat des illegalen Betriebs oder die Verschleierung von kriminellen Erlösen angewendet werden sollte.
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