Der Leiter der Hongkonger Kryptowährungs-Handelsplattform AAX wird beschuldigt, mehr als 600 Millionen HKD veruntreut zu haben und sieht sich nun 4 Anklagen gegenüber.

PANews 26. Februar – Laut Hongkonger Medien Hong Kong 01 hat die virtuelle Kryptowährungsbörse AAX in Hongkong seit Mitte November 2022 aufgrund von Systemwartungen und Updates den Betrieb eingestellt. Über 300 Kunden konnten fast 100 Millionen Hongkong-Dollar an Vermögenswerten nicht zurückerhalten. Die hongkonger Strafverfolgungsbehörden haben bei ihren Ermittlungen festgestellt, dass die Plattform vermutlich durch falsche Nachrichten und illegale Mittel zum Stillstand gebracht wurde. Der Verantwortliche verließ Hongkong mit einer Kryptowallet und privaten Schlüsseln und floh ins Ausland, wurde aber später bei seiner Rückkehr nach Hongkong festgenommen. Die Polizei Hongkongs gab heute bekannt, dass bei einer eingehenden Untersuchung insgesamt etwa 81 Millionen Hongkong-Dollar an Verlusten bei 191 Geschädigten festgestellt wurden. Der AAX-Verantwortliche hatte nach der Betriebseinstellung der Plattform Kryptowährungen im Wert von insgesamt etwa 633 Millionen Hongkong-Dollar abgehoben. Er wurde derzeit wegen drei Fällen von Diebstahl und einem Fall von Betrug angeklagt.

Original anzeigen
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to Disclaimer.

Verwandte Artikel

FATF: Peer-to-peer-Überweisungen mit Stablecoins stellen ein Hauptrisiko für Geldwäsche dar; Empfehlung an Emittenten, Einfrier- und Blacklist-Mechanismen einzuführen

FATF最新 Bericht weist darauf hin, dass P2P-Transfers mit Stablecoins zu den Hauptquellen für Geldwäsche-Risiken im Kryptowährungsbereich gehören, insbesondere bei unverwahrten Wallet-Transaktionen, die schwer zu regulieren sind. Etwa 84 % der illegalen Kryptowährungstransaktionen betreffen Stablecoins, und FATF empfiehlt eine stärkere Regulierung der Stablecoin-Emittenten sowie die Förderung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen.

GateNews1Std her

Prinzessin-Gruppe waschen in Taiwan 10,7 Milliarden! Entwicklung des eigenen „OJBK Wallet“ verbindet sich mit illegalen Devisenhandel

Das von der Taipei District Prosecutors Office untersuchte kambodschanische "Prinz-Group" Geldwäschefall betrifft illegale Geldwäsche in Höhe von bis zu 10,7 Milliarden, es wurden 62 Personen, darunter Chen Zhi, angeklagt. Es wurde auch festgestellt, dass die Gruppe USDT und die eigens entwickelte "OJBK Wallet" für grenzüberschreitende Geldwäsche nutzt. Chen Zhi befahl die Gründung von Unternehmen in mehreren Ländern, um die kriminellen Einkünfte durch falsche Transaktionsverträge zu verschleiern, und kaufte Luxuswohnungen und teure Autos. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Höchststrafe von 13 Jahren Haft.

区块客2Std her

Verdacht auf US-Regierungswerkzeug-Leck! Google enthüllt neuen Kryptowährungs-Betrug und iPhone-Angriffskette

Google Threat Intelligence Team-Bericht enthüllt, dass das neue iPhone-Sicherheitslücken-Exploit-Toolkit Coruna für groß angelegte Kryptowährungsbetrügereien verwendet wird. Das Toolkit nutzt JavaScript-Technologie zur Fingerabdruckerkennung von iOS-Geräten und stiehlt Krypto-Wallet-Mnemonics sowie Finanzkontoinformationen. Es wird allen iPhone-Nutzern empfohlen, das System sofort zu aktualisieren, um sich zu schützen. Die Herkunft von Coruna ist umstritten, es wird vermutet, dass es aus der US-Regierung stammt, aber es gibt keine eindeutigen Beweise dafür.

MarketWhisper5Std her

Urheberrechtsverletzung bei Kryptowährung-Überfällen in Russland: Drei Räuber zu fünf Jahren Haft verurteilt

Das Gericht in Omsk, Russland, verurteilte drei junge Männer zu fünf Jahren Haft, weil sie einen Kryptowährungsinhaber mit Messern überfallen hatten. Sie drohten Gewalt an, um das Opfer zur Herausgabe seiner Vermögenswerte zu zwingen, erzielten jedoch keinen Gewinn und flohen schließlich, nachdem Nachbarn sie bemerkt hatten. Dieser Fall spiegelt die Zunahme von Gewaltverbrechen im Zusammenhang mit Kryptowerten weltweit wider, und Russland verstärkt seine Bemühungen, solche Verbrechen zu bekämpfen.

GateNews7Std her

Senator Chris Murphy stellt Vorwürfe gegen Vorhersagemärkte wegen Insiderhandel beim Iran-Luftangriff an, Millionen-Dollar-Wetten und Gewinne lösen Kontroversen um „Weißes Haus Korruption“ aus

US-Senator Chris Murphy äußerte Bedenken hinsichtlich der Vorhersagemarkttransaktionen vor militärischen Aktionen gegen den Iran, und warf vor, dass große Wetten möglicherweise Insiderinformationen betreffen könnten, was zu Korruptionsproblemen wie „Profitieren vom Krieg“ führt. Er erwähnte, dass bestimmte Konten vor den Luftangriffen präzise Wetten platziert haben und enorme Gewinne erzielt haben, und forderte eine Gesetzgebung, um entsprechende Transaktionen zum Schutz der nationalen Sicherheit zu beschränken. Dies hat eine breite Diskussion in den USA über Kriegsmacht und Transparenz ausgelöst.

GateNews7Std her

FBI und Europol schließen gemeinsam das Hacker-Forum LeakBase, 14 Länder führen Ermittlungen durch und sperren 140.000 Nutzerdaten

Das FBI der USA und Europol haben gemeinsam mit mehreren internationalen Strafverfolgungsbehörden das Online-Kriminalitätsforum LeakBase geschlossen, eine Plattform für den Handel mit gestohlenen Daten, die 142.000 registrierte Mitglieder hat. Bei dieser Aktion wurden Server beschlagnahmt, eine große Menge an Beweismaterial sichergestellt und der Kanal für den Handel mit sensiblen Daten von Cyberkriminellen unterbrochen. Die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden zeigt, dass die internationale Reaktion auf Cyberkriminalität verstärkt wird.

GateNews8Std her
Kommentieren
0/400
Keine Kommentare