Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan AS telah memasukkan dua bursa crypto yang terdaftar di Inggris — Zedcex dan Zedxion — ke dalam daftar sanksi karena diduga mendukung transaksi terkait dengan Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC).
Ini adalah kali pertama OFAC menempatkan sanksi pada sebuah bursa aset digital karena beroperasi di bidang keuangan ekonomi Iran. IRGC saat ini masuk dalam daftar organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa.
Menurut pengumuman, kedua bursa ini memiliki hubungan dengan Babak Morteza Zanjani — seorang pengusaha Iran yang pernah dihukum karena menyelewengkan miliaran dolar dari Perusahaan Minyak Nasional Iran. Departemen Keuangan AS menuduh bahwa setelah mendapatkan pengurangan hukuman dan dibebaskan dari penjara, Zanjani terus membiayai kegiatan yang terkait dengan IRGC.
Departemen Keuangan menyatakan bahwa Zedcex telah memproses lebih dari $94 miliar transaksi sejak pendaftarannya pada Agustus 2022, dan kedua bursa tersebut memproses volume besar aliran dana yang terkait dengan mitra yang berhubungan dengan IRGC. Sebelumnya, OFAC pernah menjatuhkan sanksi pada alamat dompet crypto tertentu dan penyedia teknologi terkait yang terlibat dalam upaya menghindari sanksi, tetapi ini adalah pertama kalinya seluruh sebuah bursa masuk daftar hitam berdasarkan kerangka sanksi keuangan yang ditujukan ke Iran.
Perusahaan analisis blockchain TRM Labs menyatakan bahwa kedua bursa ini telah memproses sekitar $1 miliar aliran dana terkait IRGC sejak tahun 2023, yang mewakili 56% dari total volume transaksi mereka, sebagian besar melalui USDT di jaringan Tron.
Langkah ini terjadi di tengah pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas crypto Iran. Laporan lain menyebutkan bahwa Bank Sentral Iran telah membeli setidaknya $507 juta USDT, yang diduga untuk mendukung nilai rial yang sedang kehilangan nilai secara signifikan.
Sanksi kali ini juga menargetkan pejabat tinggi Iran yang diduga terlibat dalam kampanye penindasan kekerasan terhadap demonstran, termasuk Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni Kalagari. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa selama tahun 2025, lembaga ini telah menjatuhkan sanksi pada lebih dari 875 individu, kapal, dan pesawat yang terkait dengan jaringan penghindaran sanksi Iran. Warga AS dilarang melakukan transaksi dengan individu dan organisasi yang masuk dalam daftar sanksi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
「小沈1500」是比特幣嗎？從柯文哲判決看法官如何解讀 USB 內的真相
Pengadilan Distrik Taipei menjatuhkan putusan terhadap Ko Wen-je dan terdakwa lain yang terlibat dalam kasus Jinghua City, dengan Ko Wen-je dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Inti dari sengketa terletak pada apakah "15 juta" benar-benar diserahkan. Pengadilan mengonfirmasi bahwa buku kerja dalam USB adalah catatan pribadi Ko Wen-je, tetapi tidak memiliki status buku pembukuan bisnis secara hukum, dan tidak ada bukti pendukung yang cukup untuk membuktikan adanya suap, sehingga tidak menyatakan tidak bersalah secara terpisah.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Nvidia Menghadapi Gugatan Kelas atas Dugaan Pendapatan GPU Crypto yang Disembunyikan
_Nvidia menghadapi gugatan class action atas dugaan pendapatan GPU terkait kripto sebesar $1 miliar yang tidak diungkapkan; investor mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan sebagai kelompok._
Nvidia menghadapi gugatan class action bersertifikat atas klaim bahwa mereka gagal mengungkapkan lebih dari $1 miliar pendapatan GPU terkait kripto selama periode permintaan yang meningkat.
LiveBTCNews1jam yang lalu
Brasil mengesahkan undang-undang yang memungkinkan kripto yang disita digunakan untuk keamanan publik
Lembaga keamanan publik Brasil memiliki senjata baru untuk memerangi kejahatan terorganisir setelah legislatif nasional menyetujui langkah yang memungkinkan mereka menggunakan cryptocurrency yang disita dalam upaya mereka.
Pada hari Rabu, cabang legislatif Brasil menerbitkan Undang-Undang No. 15.358, menetapkan kerangka hukum untuk
Cointelegraph2jam yang lalu
Inggris Memberlakukan Sanksi terhadap Pasar Kripto Xinbi dalam Penindakan terhadap Pusat Penipuan Asia Tenggara
Singkatnya
Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap pasar cryptocurrency Xinbi, yang menyediakan layanan untuk pusat penipuan termasuk menjual data pribadi yang dicuri dan peralatan satelit.
Sanksi juga menargetkan 8 Park, yang dipercaya sebagai kompleks penipuan terbesar di Kamboja dengan kapasitas 20.000 korban perdagangan manusia.
Decrypt3jam yang lalu
Brasil Mengesahkan Undang-Undang untuk Menggunakan Bitcoin dan Kripto yang Disita untuk Membiayai Langkah-langkah Keamanan Publik
Undang-Undang "Anti-Geng" baru Brasil memungkinkan pihak berwenang menyita dan menjual aset digital seperti Bitcoin untuk memerangi kejahatan terorganisir, dengan hasilnya mendukung keamanan publik. Undang-undang ini meningkatkan hukuman bagi pemimpin kejahatan dan memudahkan pengelolaan aset oleh hakim.
Decrypt4jam yang lalu
Inggris menindak kawasan penipuan di Asia Tenggara! Platform kripto pencucian uang Xinbi dikenai sanksi, menangani transaksi ilegal hampir 20 miliar dolar selama empat tahun
Pemerintah Inggris memberlakukan sanksi baru terhadap jaringan penipuan di Asia Tenggara, pertama kali menargetkan platform cryptocurrency Xinbi yang diduga terlibat pencucian uang dan telah memproses lebih dari 19,9 miliar dolar AS transaksi ilegal. Selain itu, operator kawasan penipuan di Kamboja juga dikenai sanksi, bertujuan memutus dukungan keuangan global terhadap penipuan dan memperkuat kerjasama internasional dalam memberantas aliran dana ilegal.
動區BlockTempo5jam yang lalu
