Platform perdagangan cryptocurrency peer‑to‑peer Paxful dijatuhi hukuman denda pidana sebesar 4 juta dolar AS setelah mengaku bersalah berkonspirasi dalam skema yang mempromosikan prostitusi ilegal dan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
Mengutamakan Keuntungan di Atas Kepatuhan
Paxful Holdings, sebuah platform perdagangan cryptocurrency peer‑to‑peer, telah dijatuhi hukuman denda pidana sebesar 4 juta dolar AS setelah mengakui berkonspirasi dalam skema yang mempromosikan prostitusi ilegal, melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, dan dengan sengaja mentransmisikan hasil kejahatan. Denda tersebut, yang diumumkan oleh Departemen Kehakiman, mencerminkan kemampuan terbatas Paxful untuk membayar. Jaksa awalnya menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS sesuai dengan skala pelanggaran tersebut.
Menurut Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva, Paxful “menguntungkan dari memindahkan uang untuk kriminal” dengan mengiklankan kurangnya kontrol anti-pencucian uang. Jaksa AS Eric Grant menekankan bahwa perusahaan “memfasilitasi pencucian uang dan kejahatan lain” dengan mengutamakan pendapatan di atas kepatuhan hukum.
Agen Khusus Investigasi Kriminal IRS Linda Nguyen menambahkan bahwa pengabaian aturan oleh Paxful “memungkinkan pergerakan dana ilegal secara besar-besaran.”
Efek ‘Backpage’
Hukuman terhadap Paxful, yang berhenti beroperasi pada Oktober 2025, setelah mengaku bersalah pada awal tahun tersebut. Departemen Kehakiman menentukan bahwa platform tersebut tidak memiliki kapasitas keuangan untuk membayar lebih dari 4 juta dolar AS. Denda ini berkaitan dengan fasilitasi Paxful terhadap lebih dari 26,7 juta transaksi senilai hampir 3 miliar dolar AS, yang menghasilkan pendapatan sebesar 29,7 juta dolar AS.
Pihak berwenang AS berargumen bahwa platform tersebut dengan sengaja memproses transaksi yang terkait dengan situs yang kemudian ditutup karena mempromosikan prostitusi ilegal dan perdagangan seks. Dokumen pengadilan menuduh pendiri Paxful bahkan mempromosikan ‘Efek Backpage’ sebagai pendorong pertumbuhan, dengan hampir 17 juta dolar bitcoin mengalir dari dompet Paxful ke Backpage dan situs serupa.
Pelanggaran dan Taktik Pemasaran
Pihak berwenang menuduh bahwa dari tahun 2015 hingga 2019, Paxful memasarkan dirinya sebagai platform tanpa persyaratan know-your-customer (KYC), menampilkan kebijakan anti-pencucian uang palsu, dan gagal mengajukan laporan aktivitas mencurigakan meskipun ada bukti jelas penggunaan kriminal.
Akhirnya, Paxful mengaku bersalah berkonspirasi melanggar Travel Act dengan mempromosikan prostitusi ilegal dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dengan sengaja memindahkan hasil kejahatan. Perusahaan juga mengakui melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan gagal mempertahankan program anti-pencucian uang yang efektif.
Menurut pernyataan Departemen Kehakiman, Paxful mendapatkan kredit parsial karena bekerja sama dengan penyidik dan menerapkan langkah perbaikan, meskipun jaksa mencatat perusahaan gagal mengungkapkan pelanggarannya secara sukarela.
Co-founder Paxful dan mantan CTO Artur Schaback mengaku bersalah pada Juli 2024 atas tuduhan konspirasi terkait.
FAQ ❓
- Apa yang terjadi dengan Paxful Holdings? Paxful dijatuhi hukuman di AS untuk membayar denda pidana sebesar 4 juta dolar AS setelah mengaku bersalah berkonspirasi dalam pencucian uang dan prostitusi ilegal.
- Mengapa Paxful didenda? Pihak berwenang mengatakan platform tersebut dengan sengaja memproses transaksi ilegal, termasuk terkait Backpage.com, sambil mengabaikan hukum anti-pencucian uang.
- Seberapa besar operasi Paxful? Antara 2017 dan 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26,7 juta transaksi senilai hampir 3 miliar dolar AS, yang menghasilkan pendapatan sebesar 29,7 juta dolar AS.
- Apa arti kasus ini bagi platform crypto di seluruh dunia? Kasus ini menunjukkan bahwa regulator di seluruh dunia akan menuntut pertanggungjawaban bursa jika mereka mengutamakan keuntungan di atas kepatuhan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Trump Mengumumkan Berita Penting Sebelum "Perdagangan Presisi" Sering Terjadi, Beberapa Ahli Meminta Investigasi Menyeluruh
Selama masa jabatan Trump, ada trader yang melakukan penempatan yang tepat sebelum pengumuman kebijakan besar, dan berpotensi meraih keuntungan hingga jutaan dolar AS. Para ahli hukum menilai transaksi tersebut mencurigakan dan seharusnya diselidiki terkait kebocoran informasi, untuk menjaga agar pasar tetap adil.
BlockBeatNews2jam yang lalu
Pemerintahan Trump sering terjadi perdagangan yang tepat sebelum pengumuman kebijakan besar, banyak ahli menyerukan penyelidikan menyeluruh.
Sebelum masa jabatan kedua Trump, sejumlah trader meraih keuntungan jutaan dolar karena mempersiapkan diri lebih awal terhadap keputusan kebijakan yang akan dibuat, memicu seruan dari para ahli hukum untuk penyelidikan kebocoran informasi. Para ahli menunjukkan bahwa pola perdagangan ini mencurigakan dan dapat melibatkan perdagangan orang dalam, yang perlu menarik perhatian otoritas pengatur.
GateNews2jam yang lalu
KOL kripto “membawa order” melanggar garis merah! OJK perlu mengaturnya: menggunakan dasar hukum regulasi lewat jalur UU Perlindungan Konsumen Keuangan
Seiring dengan meningkatnya investasi cryptocurrency di Taiwan, otoritas pengatur semakin memperhatikan perilaku "membawa transaksi".
Komisi Pengawas Keuangan merencanakan untuk mengatur perilaku rekomendasi investasi KOL melalui regulasi,
membangun pasar yang teratur.
Pada saat yang sama, beberapa kasus perekrutan ilegal menyoroti batasan regulasi yang jelas,
masyarakat harus berhati-hati dalam memilih platform yang legal untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.
区块客2jam yang lalu
Warren menyelidiki Bitmain yang berbasis di China atas kekhawatiran keamanan AS: Laporan
Senator Elizabeth Warren dilaporkan telah meminta Departemen Perdagangan AS untuk menjelaskan bagaimana mereka menangani potensi risiko keamanan nasional yang terkait dengan raksasa penambangan crypto asal Tiongkok, Bitmain, setelah laporan sebelumnya yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut telah berada di bawah pengawasan federal.
Dalam surat yang dikirim pada hari Kamis kepada Perdagangan
Cointelegraph4jam yang lalu
Polisi Chenzhou, Hunan berhasil mengungkap kasus penipuan investasi terkait mata uang virtual, menyita 310 gram emas.
Gate News, pada 29 Maret, polisi di Chenzhou, Hunan, berhasil membongkar kasus penipuan investasi baru yang terkait dengan mata uang virtual "dua emas kirim tunai", menyita 7 paket emas yang terkait dengan penipuan dan menemukan 310 gram emas. Penyidikan polisi mengungkapkan bahwa pelaku yang tidak bertanggung jawab mengelabui korban untuk membeli emas secara offline dengan dalih investasi dan mengirimkannya ke alamat tertentu, kemudian uang hasil penipuan tersebut berputar melalui pertukaran mata uang virtual dan transfer ke rekening luar negeri. Saat ini, emas yang terlibat dalam kasus tersebut sedang secara bertahap dikembalikan kepada para korban, dan kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.
GateNews7jam yang lalu
AI raksasa rahasia masa lalu: kasus lama Nvidia diadili ulang, dituduh menyembunyikan pendapatan "GPU penambangan" sebesar 1 miliar.
NVIDIA baru-baru ini menghadapi gugatan kolektif dari investor karena menyembunyikan pendapatan pertambangan kripto lebih dari 1 miliar dolar AS, yang disetujui untuk dilanjutkan oleh hakim federal AS.
Investor menuduh NVIDIA tidak mengungkapkan dengan cukup jelas ketergantungan bisnisnya pada permintaan cryptocurrency selama periode 2017 hingga 2018, yang mempengaruhi harga saham.
Meskipun NVIDIA mengklaim bahwa pertambangan kripto hanya menyumbang sebagian kecil dari bisnis, perusahaan ini mendapat manfaat besar dari gelombang kripto, dan kemudian, dengan fluktuasi permintaan, kinerja bisnisnya terpengaruh.
区块客8jam yang lalu
