BlockBeats berita, 13 Februari, Departemen Kehakiman AS secara resmi merilis contoh putusan, CEO Praetorian Group International dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena penipuan skema Ponzi Bitcoin senilai 200 juta dolar dan karena menjalankan penipuan skema Ponzi yang menipu lebih dari 90.000 investor di seluruh dunia dengan tuduhan transfer dana ilegal dan pencucian uang.
Saat ini berusia 61 tahun, Ramil Ventura Palafox memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Filipina, menjalankan Praetorian Group International (PGI) dan menjabat sebagai ketua dan CEO. Palafox mengaku bahwa PGI terlibat dalam perdagangan Bitcoin dan menjanjikan keuntungan harian sebesar 0,5% hingga 3%. Namun, volume perdagangan Bitcoin PGI sama sekali tidak cukup untuk memenuhi janji keuntungan tersebut, dan sebenarnya merupakan skema Ponzi.
Dari Desember 2019 hingga Oktober 2021, setidaknya 90.000 investor di seluruh dunia telah menginvestasikan lebih dari 201 juta dolar AS ke PGI, termasuk setidaknya 30.295.289 dolar dalam mata uang fiat dan setidaknya 8.198 Bitcoin senilai 171.498.528 dolar AS. Karena tindakan Palafox, para investor mengalami kerugian total setidaknya 62.692.007 dolar AS.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Rebound Kunci Bitcoin Tergantung pada Sikap Iran, Berita Gencatan Senjata Mempengaruhi Preferensi Risiko Pasar
Liputan penghentian perang AS-Iran memicu volatilitas pasar, dengan bitcoin mengalami rebound jangka pendek. Analis berpendapat bahwa pengaruh Iran telah melampaui operasi militer, dengan pasar menunjukkan sensitivitas terhadap ekspektasi penghentian perang. Penghentian perang akan meningkatkan aset berisiko, sementara kelanjutan konflik akan membatasi ruang pertumbuhan bitcoin. Investor perlu memperhatikan sikap Iran.
GateNews13menit yang lalu
"Silver Iron Head Air Force" melakukan sebagian take profit pada posisi long di level 71,000 dolar BTC, dengan total skala mencapai 13.5 juta dolar
Pada 25 Maret, data Hyperinsight menunjukkan bahwa seorang paus raksasa yang berfokus pada short selling sebagian menutup posisi long BTC mereka setelah BTC turun singkat ke 71000 dolar, dengan skala penutupan posisi mencapai 190 koin, menghasilkan keuntungan sekitar 340000 dolar. Saat ini, paus raksasa ini masih mempertahankan posisi long BTC senilai 27600000 dolar, dengan keuntungan mengambang sebesar 726000 dolar. Pada saat yang sama, mereka juga menutup posisi long emas senilai 3100000 dolar.
BlockBeatNews14menit yang lalu
Tiga "Hambatan Narasi" atau Membatasi Ekspansi Bitcoin Strategy: Risiko Sentralisasi, Ancaman Kuantum, dan Kekhawatiran Diversifikasi
Strategy diharapkan menjadi pemegang bitcoin perusahaan terbesar, namun menghadapi risiko konsentrasi, ancaman komputasi kuantum, dan masalah diversifikasi portofolio yang mungkin mempengaruhi kemampuannya untuk terus menambah kepemilikan. Analis menunjukkan ini adalah titik perhatian kunci, namun tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan akan memicu risiko skala besar.
GateNews20menit yang lalu
「White Silver Iron Head Air Force」 Paus besar sebagian mengambil keuntungan saat BTC turun ke 71.000 dolar, volume penutupan posisi 13,5 juta dolar
25 Maret, Gate News melaporkan bahwa menurut pemantauan Hyperinsight, seekor paus besar mengurangi posisi 190 BTC ketika BTC kembali turun sementara ke 71000 dolar, dengan keuntungan penutupan posisi sekitar 340000 dolar. Sisa posisi panjang BTC senilai 27,6 juta dolar memiliki keuntungan mengambang 726000 dolar, dan pada saat yang sama paus besar tersebut menutup posisi panjang emas senilai 3,1 juta dolar.
GateNews26menit yang lalu
Bitcoin Seharusnya $280,000: Mogul Real Estate Grant Cardone - U.Today
Grant Cardone percaya Bitcoin undervalued dan seharusnya dipatok di $280,000, dengan rencana menahan 10,000 BTC. Sementara itu, Bitmine milik Tom Lee melampaui Strategi Michael Saylor dalam akuisisi crypto, fokus lebih pada Ethereum.
UToday34menit yang lalu
