Chainalysis melaporkan peningkatan sebesar 85% dalam aliran kripto terkait jaringan perdagangan manusia, dengan stablecoin secara luas digunakan dalam operasi ilegal.
Pembayaran kripto semakin memainkan peran penting dalam operasi perdagangan manusia yang diduga. Temuan baru dari Chainalysis menunjukkan peningkatan tajam dalam aliran aset digital yang terkait dengan jaringan perdagangan manusia yang diduga pada tahun 2025. Penyelidik melaporkan bahwa adopsi aset digital yang meningkat memudahkan jaringan tersebut memindahkan dana antar yurisdiksi.
Transfer Kripto ke Operasi Perdagangan Manusia Melonjak 85% Tahun ke Tahun
Perusahaan analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa pembayaran kripto yang terkait dengan kelompok perdagangan manusia yang diduga meningkat 85% dari tahun ke tahun. Volume transaksi total mencapai ratusan juta dolar di berbagai layanan yang teridentifikasi.
Banyak dari jaringan ini beroperasi di Asia Tenggara, di mana kompleks penipuan dan operasi kerja paksa menjadi kekhawatiran yang semakin meningkat. Penyelidik percaya bahwa beberapa korban direkrut melalui tawaran pekerjaan palsu dan kemudian dipaksa bekerja di pusat penipuan online.
Laporan tersebut juga menemukan bahwa jaringan perdagangan manusia ini terhubung dengan kasino online dan kelompok pencucian uang berbahasa Mandarin. Kompleks penipuan sering bekerja sama dengan jaringan keuangan tersebut untuk memindahkan dan membersihkan dana. Seiring pertumbuhan operasi terkait ini, aliran uang di antara mereka juga meningkat.
Penyelidik menemukan bahwa beberapa kelompok terkait perdagangan manusia mengandalkan Telegram untuk mempromosikan layanan dan merekrut korban. Beberapa akun mengiklankan layanan escort internasional dan mengatur pembayaran dalam kripto.
Lainnya mengaku sebagai agen penempatan tenaga kerja, menjanjikan pekerjaan di luar negeri tetapi kemudian memaksa individu bekerja di kompleks penipuan. Otoritas juga mengaitkan dompet tertentu dengan jaringan prostitusi dan penjual konten ilegal. Setiap jaringan menggunakan kripto dengan cara yang sedikit berbeda, tergantung pada struktur dan lokasinya.
Sementara itu, pola pembayaran menunjukkan preferensi yang jelas terhadap stablecoin dalam operasi escort dan prostitusi. Karena aset yang dipatok dengan fiat mempertahankan nilai yang stabil, penetapan harga layanan menjadi lebih mudah dan paparan terhadap fluktuasi pasar yang tajam berkurang.
Catatan di Blockchain Membantu Otoritas Melacak Transfer Mencurigakan
Menurut Chainalysis, catatan blockchain dapat membantu penyelidik melacak aktivitas kripto ilegal. Terutama, pembayaran kripto dicatat di blockchain publik. Dengan alat yang tepat, otoritas dan tim kepatuhan dapat meninjau catatan tersebut dan mengidentifikasi pergerakan uang yang tidak biasa.
Pembayaran lintas batas yang berulang ke agen tenaga kerja dapat menunjukkan skema kerja paksa. Pada saat yang sama, volume besar yang bergerak melalui platform jaminan dapat menandakan penyalahgunaan yang terorganisir.
Selain itu, transfer aset digital dicatat di blockchain terbuka, menciptakan catatan permanen. Dengan alat analisis yang tepat, penyelidik dapat melacak bagaimana dana berpindah antar dompet. Visibilitas semacam ini membantu petugas kepatuhan dan penegak hukum mendeteksi pola yang tidak biasa.
Secara terpisah, perusahaan menandai arus masuk yang besar ke area yang sudah terkait dengan perdagangan manusia sebagai sinyal risiko utama. Dompet yang terkait dengan saluran rekrutmen di Telegram menambah kekhawatiran tambahan. Pemantauan ketat terhadap aktivitas di blockchain, dikombinasikan dengan langkah-langkah anti-perdagangan manusia standar, dapat membatasi penyalahgunaan aset digital lebih lanjut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
CFO Mendapat Hukuman Penjara Setelah Kehilangan $35 Juta Uang Perusahaan dalam Usaha Samping Crypto
Nevin Shetty, seorang pria Washington, dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena mengalihkan $35 juta dari majikannya ke platform DeFi, yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan PHK massal. Setelah investasi runtuh, dia mengaku dan kemudian dipecat.
Decrypt1jam yang lalu
$10M Penyelesaian Mengakhiri Kasus SEC Terhadap Justin Sun
SEC telah mencapai penyelesaian sebesar $10 juta dolar dengan Justin Sun, menyelesaikan tuduhan penipuan sekuritas terkait token TRX dan BTT. Perjanjian ini membatalkan klaim pribadi terhadap Sun dan menyoroti upaya regulasi berkelanjutan SEC di industri kripto.
TodayqNews4jam yang lalu
Curve Finance menuduh platform perdagangan terdesentralisasi tertentu menggunakan kode mereka tanpa izin
Curve Finance baru-baru ini menyatakan bahwa sebuah platform perdagangan terdesentralisasi yang tidak berizin telah menggunakan kode mereka, melanggar perjanjian sumber terbuka, dan menegaskan bahwa tindakan ini ilegal dan tidak bijaksana. Curve Finance mengusulkan bahwa penggunaan fungsi Stableswap mereka secara sah dapat dilakukan melalui lisensi atau kerjasama, guna memastikan keamanan dana pengguna.
GateNews4jam yang lalu
Sebuah CEX menanggapi pertanyaan senator AS tentang pencucian uang, menyatakan bahwa laporan media tidak akurat
Beberapa CEX baru-baru ini menanggapi surat pertanyaan senator AS tentang pencucian uang, menyatakan tuduhan tersebut tidak benar. Platform menegaskan telah membangun sistem kepatuhan dan kontrol sanksi yang ketat, melarang pengguna dari Iran. Selain itu, mereka telah memulai penyelidikan internal, menonaktifkan entitas terkait, dan dalam tiga tahun terakhir membantu penegak hukum dalam mengembalikan lebih dari 752 juta dolar AS. Ke depan, mereka akan terus memperkuat sistem kepatuhan.
GateNews6jam yang lalu
Iran dan Korea Utara sedang menggunakannya! Stablecoin menjadi aset virtual pilihan utama untuk transaksi ilegal, dengan total penipuan mencapai 51 miliar dolar AS
Menurut laporan terbaru FATF, stablecoin telah menjadi alat utama dalam transaksi ilegal, terutama digunakan secara luas di negara-negara seperti Korea Utara dan Iran. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025, stablecoin akan menyumbang 84% dari volume transaksi aset virtual ilegal, dan menyerukan penguatan pengawasan terhadap penerbit stablecoin untuk mencegah pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya. Nilai pasar stablecoin global telah melebihi 3000 miliar dolar AS, dan otoritas pengatur perlu segera mengambil tindakan untuk menutup celah regulasi.
区块客6jam yang lalu
Bank gagal, perang berkecamuk: Iran 7,8 miliar dolar AS mata uang kripto "ekonomi bayangan" kembali menjadi perhatian
Seiring peningkatan aksi militer koalisi AS-Israel terhadap Iran, ekonomi bayangan Iran menjadi pusat perhatian. Iran melegalkan penambangan Bitcoin dan memanfaatkan listrik murah untuk menambang, guna menghindari sanksi dolar AS, dengan skala penambangan diperkirakan mencapai 7,8 miliar dolar AS, dan sangat bergantung pada militer. Nilai Rial telah terdepresiasi lebih dari 96%, stablecoin USDT menjadi alat perdagangan baru, sementara masyarakat beralih ke Bitcoin untuk melindungi aset.
区块客6jam yang lalu
