BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pengadilan banding memblokir New Jersey untuk menutup pasar olahraga Kalshi
Sebuah pengadilan banding memutuskan pada hari Senin bahwa New Jersey tidak dapat secara sementara melarang penyedia pasar prediksi Kalshi, memberi platform itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi gelombang tindakan penegakan oleh negara bagian.
Sebuah panel Pengadilan Banding Sirkuit Ketiga memutuskan dengan suara 2-1 bahwa negara bagian tidak dapat membawa tindakan penegak
CoinDesk6jam yang lalu
Drift mengatakan eksploitasi senilai $270 juta adalah operasi intelijen Korea Utara selama enam bulan
Sebuah operasi intelijen berdurasi enam bulan mendahului peretasan bernilai $270 juta terhadap Drift Protocol dan dilakukan oleh sebuah kelompok yang berafiliasi dengan negara Korea Utara, menurut pembaruan insiden terperinci yang diterbitkan oleh tim lebih awal pada hari Minggu.
Para penyerang pertama kali melakukan kontak sekitar musim gugur 2025 di sebuah kripto besar c
CoinDesk9jam yang lalu
Polymarket dan Kalshi Mengalami Hambatan sebagai Pasar Prediksi Menghadapi Pertanyaan tentang Legitimasi - Unchained
Minggu ini, platform pasar prediksi utama Polymarket dan Kalshi menghadapi kecaman besar, yang menyoroti kesenjangan antara persetujuan regulasi dan penerimaan publik. Polymarket menarik pasar taruhan yang kontroversial setelah terjadi reaksi publik, sementara penawaran kontrak Kalshi dilarang di Nevada, menekankan tantangan legitimasi yang dihadapi industri.
UnchainedCrypto10jam yang lalu
China memerintahkan Apple untuk menarik Bitchat milik Dorsey, aplikasi pesan yang digunakan selama protes Iran
Apple menghapus Bitchat, aplikasi pesan terdesentralisasi milik Jack Dorsey, dari Toko Aplikasi China atas permintaan Tiongkok, dengan alasan pelanggaran regulasi. Meski demikian, aplikasi ini tetap tersedia secara global dan telah mengalami lebih dari tiga juta unduhan.
CoinDesk14jam yang lalu
Pengacara mengatakan bahwa insiden serangan Drift Protocol senilai $280 juta atau kemungkinan merupakan kelalaian perdata
Pengacara Ariel Givner menyatakan bahwa Drift Protocol, karena tidak mengikuti prosedur keamanan dasar, menyebabkan insiden peretasan senilai 280 juta dolar AS, yang mungkin merupakan kelalaian perdata. Penyerang merencanakan selama 6 bulan, memanfaatkan hubungan kepercayaan untuk mencuri perangkat pengembang, dan saat ini sudah beredar pengumuman gugatan class action terhadap Drift.
GateNews22jam yang lalu
Polymarket menarik pasar penyelamatan Iran yang kontroversial setelah mendapat kecaman hebat
Polymarket menghapus pasar taruhan mengenai penyelamatan militer AS di Iran setelah mendapat reaksi balik dari para anggota legislatif, yang mengkritiknya karena meremehkan upaya tersebut. Ini mencerminkan meningkatnya pengawasan dan regulasi pasar prediksi di tengah kekhawatiran terkait etika dan integritas.
CoinDesk04-05 20:21
