25 Februari, berita dari Amerika Serikat menginformasikan bahwa jaksa federal berhasil menyita lebih dari 61 juta dolar AS dalam bentuk USDT, dana ini terkait dengan penipuan investasi “pembantaian babi” besar-besaran dalam mata uang kripto. Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur North Carolina, petugas penegak hukum melacak aliran dana di blockchain dan mengidentifikasi sejumlah dompet kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang, yang berisi aset dari korban penipuan cinta dalam kripto.
Investigasi dipimpin oleh Homeland Security Investigations, di mana petugas mengikuti jalur transfer dari korban dan mengidentifikasi akun dompet yang masih menyimpan saldo besar, kemudian memulai proses penyitaan dan penyitaan hukum. Jaksa AS Ellis Boyle menyatakan bahwa operasi penyitaan ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memperkuat upaya mereka dalam memberantas rantai dana penipuan kripto, terutama terkait transfer dana lintas negara dan teknik pencampuran alamat berlapis-lapis untuk pencucian uang.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kelompok penipu biasanya membangun kepercayaan melalui hubungan emosional palsu, lalu merekomendasikan skema investasi kripto yang diklaim berimbal tinggi kepada korban, dan mengarahkan mereka ke platform perdagangan palsu. Platform ini menampilkan data keuntungan fiktif, dan saat pengguna mencoba menarik dana, dana tersebut dibekukan atau diminta membayar “pajak” atau “biaya transaksi” tambahan, sehingga semakin memperkaya pelaku.
Setelah dana masuk ke dompet pengendali penipuan, aset yang terlibat akan dipindahkan melalui banyak alamat untuk menyembunyikan asal-usulnya, meningkatkan kesulitan penelusuran oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, lembaga penegak hukum menggunakan teknologi analisis rantai untuk merekonstruksi jalur dana dan mengonfirmasi beberapa akun utama memenuhi syarat untuk penyitaan aset. Peristiwa ini juga menyoroti potensi risiko stablecoin dalam penipuan kripto, pencucian uang di blockchain, dan transfer dana lintas negara, serta menunjukkan bahwa otoritas pengatur semakin memperkuat upaya mereka dalam melacak dana penipuan USDT, membekukan aset kripto, dan memberantas penipuan investasi ilegal dalam kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
FATF：Transfer peer-to-peer stablecoin menjadi risiko utama pencucian uang, menyarankan penerbit untuk memperkenalkan mekanisme pembekuan dan daftar hitam
Laporan terbaru FATF menunjukkan bahwa transfer P2P stablecoin telah menjadi sumber utama risiko pencucian uang di bidang kripto, terutama saat transaksi dompet tidak disimpan sendiri dan sulit diawasi. Sekitar 84% transaksi ilegal kripto melibatkan stablecoin, FATF menyarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap penerbit stablecoin dan mempromosikan langkah-langkah anti pencucian uang.
GateNews1jam yang lalu
Kelompok Taizi mencuci uang di Taiwan sebesar 10,7 miliar! Mengembangkan sendiri "Dompet OJBK" yang terhubung dengan pertukaran bawah tanah
Pengadilan Distrik Taipei menyelidiki kasus pencucian uang dari "Kelompok Putra Mahkota" di Kamboja, yang melibatkan pencucian uang ilegal hingga 10,7 miliar dolar AS. Sebanyak 62 orang, termasuk Chen Zhi, telah didakwa, dan ditemukan bahwa kelompok tersebut menggunakan USDT dan dompet "OJBK" yang dikembangkan sendiri untuk melakukan pencucian uang lintas negara. Chen Zhi memimpin pendirian perusahaan di berbagai negara, menyembunyikan hasil kejahatan melalui kontrak transaksi palsu, serta membeli rumah mewah dan mobil terkenal. Jaksa menuntut hukuman maksimal 13 tahun penjara terhadapnya.
区块客2jam yang lalu
Diduga alat pemerintah AS bocor! Google ungkap serangan baru penipuan cryptocurrency dan rantai serangan iPhone
Tim Intelijen Ancaman Google melaporkan bahwa paket alat eksploitasi iPhone baru bernama Coruna digunakan untuk penipuan cryptocurrency massal. Paket alat ini memanfaatkan teknologi JavaScript untuk sidik jari perangkat iOS, mencuri kata sandi cadangan terenkripsi dan informasi akun keuangan. Disarankan semua pengguna iPhone segera memperbarui sistem mereka untuk mencegahnya. Asal-usul Coruna masih diperdebatkan, diduga berasal dari pemerintah Amerika Serikat, tetapi belum ada bukti pasti yang mendukung klaim tersebut.
MarketWhisper5jam yang lalu
Kasus perampokan cryptocurrency dengan senjata di Rusia dijatuhi hukuman: tiga perampok dipenjara selama lima tahun
Pengadilan kota Omsk, Rusia, memutuskan tiga pria muda dihukum lima tahun karena melakukan perampokan terhadap pemilik mata uang kripto dengan menggunakan pisau. Mereka mengancam korban dengan kekerasan untuk memaksa menyerahkan aset, namun akhirnya tidak mendapatkan keuntungan dan melarikan diri setelah diketahui oleh tetangga. Kasus ini mencerminkan peningkatan kejahatan kekerasan terhadap aset kripto secara global, dan Rusia sedang memperkuat upaya penindakan terhadap kejahatan semacam ini.
GateNews7jam yang lalu
Senator Chris Murphy mempertanyakan dugaan perdagangan dalam pasar prediksi terkait serangan udara Iran, taruhan jutaan dolar yang menghasilkan keuntungan memicu kontroversi "korupsi Gedung Putih"
Senator Amerika Chris Murphy mengungkapkan kekhawatiran terhadap perdagangan pasar prediksi sebelum tindakan militer Iran, menuduh bahwa taruhan besar mungkin melibatkan informasi dalam, yang menyebabkan masalah korupsi "menguntungkan dari perang". Dia menyebutkan bahwa beberapa akun menempatkan taruhan yang tepat sebelum serangan udara, mendapatkan keuntungan besar, dan menyerukan legislasi untuk membatasi perdagangan terkait demi melindungi keamanan nasional. Hal ini memicu diskusi luas di dunia politik Amerika tentang kekuasaan perang dan transparansi.
GateNews7jam yang lalu
FBI dan Europol bersama-sama menutup forum hacker LeakBase, operasi penegakan hukum di 14 negara mengunci data 140.000 pengguna
FBI Amerika Serikat dan Europol bersama lembaga penegak hukum dari berbagai negara menutup forum kejahatan siber LeakBase, platform yang digunakan untuk perdagangan data yang dicuri, dengan 142.000 anggota terdaftar. Dalam operasi ini, mereka menyita server, mengumpulkan sejumlah besar bukti, dan memutus saluran perdagangan data sensitif para pelaku kejahatan siber. Kerja sama lembaga penegak hukum ini menunjukkan bahwa respons internasional terhadap kejahatan siber semakin diperkuat.
GateNews8jam yang lalu
