PANews melaporkan pada 26 Februari bahwa menurut Decrypt, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Pusat Florida mengatakan bahwa Christopher Alexander Delgado, mantan CEO perusahaan investasi kripto Goliath Ventures, ditangkap karena dicurigai mengoperasikan “skema Ponzi” sekitar $ 328 juta dan menghadapi tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang, dengan hukuman maksimum 30 tahun penjara.
Menurut dakwaan, Delgado memikat korban dengan kedok berinvestasi dalam kumpulan likuiditas kripto dan menjanjikan pengembalian bulanan, tetapi dana tersebut digunakan untuk membayar pengembalian kepada investor awal, membeli rumah mewah, dan mendanai kegiatan mewah. Pengembalian bulanan yang diterima investor sebenarnya berasal dari dana investor tahap akhir. Korban yang diidentifikasi oleh penegak hukum akan diberitahu tentang hak-hak mereka.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
SEC dan CFTC Menandatangani MOU untuk Menyelaraskan Aturan Pengawasan Crypto
SEC dan CFTC menandatangani MOU untuk mengoordinasikan pengawasan kripto dan menyelaraskan kerangka kerja regulasi di seluruh pasar aset digital.
Perjanjian mendukung berbagi data, koordinasi penegakan hukum bersama, dan panduan yang lebih jelas untuk perusahaan kripto.
Inisiatif terkait dengan rencana Harmonization dan CLARITY Act
CryptoFrontNews1jam yang lalu
Penyelesaian Perdagangan Emas Amazon Ilegal di Venezuela Dengan USDT
Venezuela sedang berkembang sebagai pusat utama perdagangan emas ilegal dari Amazon, dengan transaksi semakin banyak dilakukan dalam USDT karena kecepatan dan kemudahannya. Pergeseran ini memperumit upaya pelacakan dan terkait dengan aktivitas kriminal, kerusakan lingkungan, dan sanksi internasional.
Coinfomania3jam yang lalu
SocksEscrow Proxy Jahat Runtuh, Aset Kripto $3.5 Juta Dibekukan
"Operasi Kilat" berhasil membongkar layanan proxy jahat "SocksEscort", membekukan aset kripto senilai 3.5 juta dolar, dan menyita 34 domain serta 23 server di tujuh negara. Layanan tersebut memanfaatkan router yang terinfeksi untuk melakukan berbagai kegiatan kriminal, termasuk pencurian akun dan serangan ransomware, yang secara serius memfasilitasi kejahatan siber.
MarketWhisper5jam yang lalu
Trump Crypto Project Attacked Fiercely by Democrats, Midterm Elections May Face New Turmoil Over "Crypto Politics"
Seiring mendekatnya pemilihan tengah periode Amerika Serikat tahun 2026, para Demokrat menjadikan cryptocurrency sebagai fokus serangan politik, menuduh proyek cryptocurrency Trump mengandung konflik kepentingan. Beberapa anggota Kongres Demokrat menyerukan penyelidikan, perusahaan cryptocurrency yang terkait dengan keluarga Trump mendapatkan perhatian, dan diskusi tentang regulasi serta masalah etika selama masa kampanye berlangsung dengan intens. Dinamika ini berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan di masa depan.
GateNews5jam yang lalu
CFTC Menerbitkan Nasihat Pasar Prediksi Untuk Bursa
CFTC mengeluarkan peringatan tentang pencatatan kontrak acara pasar prediksi.
Panduan menargetkan bursa yang menawarkan derivatif berbasis acara.
Langkah ini menandakan pengawasan regulasi yang lebih dekat terhadap pasar prediksi.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS telah mengungkapkan panduan baru untuk pasar yang berkembang untuk predik
Blockzeit5jam yang lalu
690万美元kriptokurensi dicuri: Laki-laki Singapura divonis dua tahun karena terlibat dalam serangan hacker
Pengadilan Singapura menghukum seorang pria dengan dua tahun penjara. Dia dihukum karena terlibat dalam kasus pencurian cryptocurrency yang menyebabkan kerugian sekitar 6,9 juta dolar. Kasus ini berasal dari akses ilegal peretas ke dompet cryptocurrency dan pemindahan aset. Polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap anggota kelompok kejahatan melalui pelacakan aliran dana. Lembaga penegak hukum menyatakan bahwa kejahatan siber tetap aktif di bidang aset digital, dan berbagai negara memperkuat kerja sama untuk meningkatkan perlindungan keamanan.
GateNews6jam yang lalu
