Agen federal Amerika Serikat telah menyita lebih dari 61 juta USD USDT setelah melacak aliran dana yang diduga terkait dengan penipuan “mổ heo” — model penipuan yang memikat korban melalui hubungan asmara, menjanjikan keuntungan tinggi dari transaksi crypto di platform palsu.
Menurut dokumen pengadilan, para pelaku menyamar sebagai kekasih, memamerkan “strategi investasi khusus” dan menampilkan keuntungan palsu untuk mendorong korban menambah dana. Saat diminta menarik uang, korban diminta membayar “pajak” atau “biaya” tambahan. Uang tersebut kemudian dipindahkan melalui banyak dompet untuk menyembunyikan asal-usulnya sebelum dilacak dan disita oleh pihak berwenang.
Penerbit stablecoin Tether telah bekerja sama dengan DoJ dan lembaga internasional dalam berbagai kasus penyitaan aset, termasuk USDT terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan investasi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Tether Menggunakan KPMG Untuk Audit Penuh Rencana Ekspansi Cadangan 185 Miliar USDT
_Tether menunjuk KPMG untuk audit penuh pertama atas cadangan $185B USDT, menggantikan penegasan sebelumnya dari BDO Italia._
_Tether mempekerjakan PwC untuk menyiapkan sistem dan kontrol internal menjelang proses audit keuangan penuh._
_Tether mengurangi target penggalangan dananya menjadi $5B dari sebelumnya $15–20B sementara itu._
LiveBTCNews6jam yang lalu
Tether menyewa KPMG untuk melakukan audit USDT menyeluruh pertama
Tether telah mengontrak KPMG untuk audit komprehensif pertama laporan keuangan USDT dan bekerja sama dengan PwC untuk meningkatkan sistem internal. Ini mengikuti tahun-tahun laporan cadangan periodik dari BDO Italia, dengan tujuan untuk penggalangan dana besar dan ekspansi di AS di bawah kerangka hukum baru. USDT, stablecoin terbesar, memiliki pasokan beredar sekitar $185 miliar.
TapChiBitcoin10jam yang lalu
USDT apakah memiliki cadangan yang cukup? Tether dilaporkan mengontrak KPMG untuk melakukan audit menyeluruh.
Tether mengandalkan KPMG untuk melakukan audit menyeluruh terhadap USDT, dan bekerja sama dengan PwC untuk mengoptimalkan proses keuangan. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan transparansi keuangan, tepat pada saat perusahaan bersiap memasuki pasar Amerika dan menghadapi putaran pendanaan baru. Meskipun ada banyak keraguan tentang cadangannya di masa lalu, Tether tetap berencana untuk mengumpulkan dana dari pasar, dan telah beralih ke lebih banyak investasi pada obligasi AS jangka pendek.
区块客11jam yang lalu
Hari ini berita cryptocurrency (27 Maret) | Masa jabatan raja kripto berakhir; Tether menyewa KPMG untuk mengaudit USDT
本文汇总2026年3月27日加密货币资讯，关注比特币最新消息、以太坊升级、狗狗币走势、加密货币实时价格以及价格预测等。
今日Web3领域大事件包括：
1、David Sacks转任PCAST联席主席：美国加密与AI政策走向生变？
2、美国推出预测市场监管重磅法案：严打内幕交易，官员交易全面受限；
3、越南警方破获数十亿美元加密货币诈骗案，逮捕区块链商人 Eric Vuong 等 7 人。
GateNews11jam yang lalu
USDT Tether akan menjalani audit penuh pertamanya oleh KPMG, laporan FT
Tether bergerak menuju transparansi keuangan yang lebih dalam dengan langkah bersejarah: merekrut KPMG untuk audit penuh pertama atas laporan keuangan USDT, sementara PwC membantu memperkuat sistem internal. Financial Times melaporkan langkah ini, mencatat bahwa audit akan melampaui snapshot cadangan dan
CryptoBreaking12jam yang lalu
Tether Memanfaatkan KPMG untuk Audit USDT Pertama Big Four di Tengah Upaya Ekspansi AS
Tether telah mengontrak KPMG untuk audit komprehensif terhadap stablecoin USDT senilai $184 miliar, bersama dengan PwC untuk mempersiapkan proses tersebut. Hal ini terjadi di tengah rencana untuk mendaftarkan USDT di bawah Undang-Undang GENIUS, yang menangani kekhawatiran tentang transparansi atas cadangannya.
Decrypt12jam yang lalu
