Jaksa federal AS di Massachusetts baru-baru ini mengajukan gugatan penyitaan perdata, yang berusaha untuk memulihkan 327.829,720952 USDT (sekitar $327.000), yang diduga terkait dengan penipuan cryptocurrency yang dilakukan melalui aplikasi kencan.
Jaksa mengatakan penyelidikan dimulai pada musim gugur 2024 ketika pihak berwenang menemukan bahwa seorang penduduk Massachusetts dicurigai terlibat dalam penipuan “penipuan asmara online”. Tersangka, yang dikenal sebagai “Linda Brown,” mengklaim peluang investasi kripto untuk mendorong transfer setelah menjalin hubungan dengan korban selama beberapa minggu.
Jaksa mengatakan bahwa dengan kedok “investasi legal”, tersangka benar-benar menipu korban untuk mentransfer dana ke alamat dompet yang dikendalikan oleh dirinya sendiri atau rekan konspiratornya. Korban menyadari bahwa investasi tersebut adalah penipuan setelah gagal menarik uang.
Penegak hukum mencatat bahwa dana yang dicuri ditransfer melalui beberapa dompet kripto, kemudian dikonversi ke USDT, dan akhirnya digunakan untuk transaksi pencucian uang.
Insiden itu terjadi ketika regulator AS meningkatkan peringatan mereka tentang “penipuan kripto romantis.” Sebelumnya, Kantor Kejaksaan AS Ohio mengeluarkan pengingat berjudul “Cupid Tidak Meminta Kripto” menjelang Hari Valentine, memperingatkan publik untuk waspada terhadap penipuan investasi cinta yang dilakukan melalui media sosial dan platform pesan instan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
U.S. Menuntut Perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam Kasus Fentanyl yang Melibatkan Jaringan Pembayaran Kripto
Jaksa AS telah menuntut perusahaan dan warga negara China karena memasok prekursor fentanyl dan memfasilitasi pembayaran melalui cryptocurrency. Kasus ini, yang terkait dengan jaringan global dan menargetkan penyelundupan internasional, menyoroti peran aliran stablecoin dalam perdagangan narkoba.
LiveBTCNews31menit yang lalu
KOL di dunia kripto "mengarahkan transaksi" melanggar batas! Otoritas Pengawas Keuangan akan mengatur: menggunakan peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Keuangan
Taiwan menghadapi kekacauan dalam pengaturan perdagangan mata uang kripto, dan Komite Pengawasan Keuangan berencana memperkuat pengawasan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Keuangan, menuntut KOL untuk beroperasi sesuai aturan, serta melakukan pengawasan terhadap penyedia layanan aset virtual yang belum terdaftar. Seiring dengan semakin jelasnya regulasi, investor harus waspada terhadap penipuan dan menghindari mengikuti arahan ilegal secara buta. Ke depan, pemerintah akan mendorong undang-undang khusus untuk aset virtual guna melindungi hak-hak investor.
区块客32menit yang lalu
Legislatif Brasil menyetujui pengelolaan cryptocurrency yang disita ke dalam "Dana Keamanan Publik", sekaligus memperluas wewenang penegakan hukum dan pembekuan.
Presiden Brasil Lula menandatangani undang-undang nomor 15.358, yang memasukkan cryptocurrency yang disita ke dalam dana keamanan publik, digunakan untuk meningkatkan pelatihan petugas keamanan dan penegak hukum. Undang-undang baru memperluas wewenang penegakan hukum, memungkinkan pembekuan aset tersangka, dan memberlakukan larangan permanen terhadap yang terbukti bersalah, memperkuat upaya melawan kejahatan lintas negara dan pencucian uang. Langkah ini menandai pengakuan Brasil terhadap aset kripto sebagai sumber daya penting dalam penegakan hukum.
動區BlockTempo57menit yang lalu
Hakim federal membatalkan gugatan awal pengembang kripto terkait undang-undang pengirim uang - Unchained
Seorang hakim di Texas membatalkan gugatan oleh pengembang kripto Michael Lewellen terkait perangkat lunak donasi non-penitipan dan undang-undang pengirim uang federal, dengan alasan dia tidak memiliki bukti penuntutan yang akan datang. Ini menyoroti ketidakpastian hukum yang sedang berlangsung bagi pengembang DeFi dan seruan mereka untuk regulasi yang lebih jelas.
UnchainedCrypto1jam yang lalu
Brasil mengesahkan undang-undang baru yang memasukkan aset kripto yang disita ke dalam dana keamanan publik, memperluas wewenang penegak hukum.
Presiden Brasil Lula menandatangani Undang-Undang Nomor 15.358, yang memasukkan aset kripto yang disita ke dalam dana keamanan publik, memperluas kewenangan lembaga peradilan, mengizinkan pembekuan dan penyitaan aset selama tahap penyelidikan, memperkuat upaya pemberantasan kejahatan terorganisir, dan mendorong peningkatan pengawasan serta kemampuan penanganan aset digital.
GateNews1jam yang lalu
