สรุปโดยย่อ
- การแลกเปลี่ยน Bitcoin แบบ peer-to-peer Paxful ถูกตัดสินให้ชำระค่าปรับทางอาญาเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้
- Paxful ยอมรับสารภาพว่ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการฟอกเงิน การฉ้อโกง การค้าประเวณี และธุรกรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทางเพศ
- แม้ว่า Paxful จะยอมรับว่าพฤติกรรมของตนสมควรได้รับโทษปรับ 112 ล้านดอลลาร์ แต่กระทรวงยุติธรรมได้ลดค่าปรับลง โดยอ้างว่าบริษัทไม่สามารถชำระเงินได้
Paxful ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Bitcoin แบบ peer-to-peer ที่ปิดตัวลงในปี 2023 ถูกศาลรัฐบาลกลางสั่งให้ชำระค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์ หลังจากยอมรับสารภาพว่ามีความผิดในหลายข้อหาอาญา
บริษัทได้ทำข้อตกลงรับสารภาพกับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังในเดือนธันวาคม โดยยอมรับว่ามีการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฉ้อโกง และการค้าประเวณี รวมถึงแผนการค้ามนุษย์ทางเพศอย่างรู้เท่าทัน
ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม Paxful ได้สนับสนุนการซื้อขายมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2017 ถึง 2019 และเก็บรายได้เกือบ 30 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจดังกล่าว
Paxful ได้โอน Bitcoin โดยรู้เท่าทันในนามของลูกค้า รวมถึง Backpage ซึ่งเป็นเว็บไซต์โฆษณาการค้าประเวณีที่ได้กำไรจากการทำงานทางเพศผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ผู้ก่อตั้ง Paxful เคยอวดอ้างถึง “ผลกระทบของ Backpage” และผลดีต่อธุรกิจของ Paxful ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม
“โดยการให้ความสำคัญกับกำไรมากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทได้สนับสนุนการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่น ๆ” อีริค แกรนท์ อัยการสหรัฐที่เกี่ยวข้องในคดี กล่าวเมื่อวันพุธ “คำพิพากษานี้ส่งข้อความชัดเจน: บริษัทที่เพิกเฉยต่อกิจกรรมอาชญากรรมบนแพลตฟอร์มของตนจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่รุนแรงภายใต้กฎหมายของสหรัฐ”
ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงรับสารภาพ Paxful ยอมรับว่าค่าปรับทางอาญาที่เหมาะสมสำหรับความผิดของบริษัทควรเกิน 112 ล้านดอลลาร์ แต่กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาว่าบริษัทจะไม่สามารถชำระค่าปรับเกิน 4 ล้านดอลลาร์ได้ ผู้พิพากษารัฐบาลกลางยืนยันค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการพิจารณาโทษเมื่อวันอังคาร
Paxful ยังตกลงชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 3.5 ล้านดอลลาร์ให้กับ FinCEN ซึ่งเป็นสำนักงานในกระทรวงการคลัง สำหรับพฤติกรรมของบริษัท ในปี 2024 Artur Schaback ผู้ร่วมก่อตั้ง Paxful จากเอสโตเนีย ยอมรับสารภาพว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐ
btc.bar.articles
BTC ทะลุ 73,000 ดอลลาร์ สหรัฐ การล้างพอร์ตขายชอร์ตจะสูงถึง 429 ล้าน ดอลลาร์ สหรัฐ หากร่วงต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์ การล้างพอร์ตซื้อยาวจะสูงถึง 459 ล้าน ดอลลาร์ สหรัฐ
ตามข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่าหากราคาบิตคอยน์突破 7.3 หมื่นดอลลาร์ สถาบันแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จะต้องเผชิญกับความกดดันการตัดสินการขายขาดทุน 4.29 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะที่หากตกต่ำกว่า 7 หมื่นดอลลาร์ จะมีการซื้ออพชั่นมูลค่า 4.59 แสนล้านดอลลาร์ถูกตัดสิน นี่สะท้อนระดับผลกระทบของความผันผวนของราคาต่อตลาด
GateNews13 นาที ที่แล้ว
Bitcoin Nears $74K as Data Signals Bear Market Isn’t Over
Bitcoin extended gains above $73,000 on Friday, stabilizing near a long-standing floor around $70,000 as macro data and geopolitical tensions shape risk appetite. The move followed a US GDP release showing the economy grew just 0.7% in the fourth quarter of 2025, keeping recession fears on the
CryptoBreaking1 ชั่วโมง ที่แล้ว
过去5周比特币涨2.4%，标普500指数跌2.2%
Gate News 消息，3月15日，据 Santiment 数据显示，过去5周比特币上涨2.4%，而标普500指数下跌2.2%。此期间正值伊朗冲突持续。
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Brave แนะนำการแลกเปลี่ยนข้ามเชนสำหรับ Bitcoin, Solana, Zcash และ Cardano ที่สนับสนุนโดย NEAR Intents
Brave Wallet v1.88 เพิ่ม NEAR Intents ซึ่งเปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนข้ามเชนระหว่าง Bitcoin, Solana, Zcash, Cardano และเครือข่าย EVM
NEAR Intents ได้ประมวลผลการแลกเปลี่ยนกว่า 19 ล้านครั้งและปริมาณมากกว่า $14 พันล้านดอลลาร์ทั่วทั้ง 35 เชนก่อนการรวมกลับเข้ากับ Wallet นี้
Brave ได้เพิ่ม NEAR Intents เข้าในกระแบบของ
CryptoNewsFlash2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลาวาฬขนาดใหญ่ที่ถือครอง BTC จำนวน 10 ถึง 10,000 เหรียญ เพิ่มการถือครอง โดยสัดส่วนการถือครองเพิ่มขึ้นเป็น 68.17%
รายงาน Santiment แสดงว่านักลงทุนที่ถือ 10 ถึง 10000 เหรียญบิทคอยน์เพิ่มขึ้น ปัจจุบันควบคุม 68.17% ของปริมาณอุปทาน บิทคอยน์มีผลงานที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ S&P 500 และแสดงสัญญาณการกลับตัวที่เป็นบวก S&P 500 ลดลง 2.2% บิทคอยน์เพิ่มขึ้น 2.4%
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
