Paxful ถูกปรับ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าบริษัทได้กำไรจากการไหลเวียนของเงินทุนจากอาชญากรรม

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศว่า Paxful Holdings Inc. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโต ถูกปรับ 4 ล้านดอลลาร์เนื่องจากล้มเหลวในการสร้างการควบคุมต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ อัยการกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้อนุญาตและทํากําไรจากเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การค้าประเวณี และการค้ามนุษย์มานานแล้ว

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า Paxful ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยรู้ว่าแหล่งเงินทุนของลูกค้าบางรายเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรม และใช้กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่หละหลวมเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดผู้ใช้ การสืบสวนยังตั้งข้อสังเกตว่าแพลตฟอร์มได้จัดการธุรกรรม crypto สําหรับเว็บไซต์รวมถึง Backpage ซึ่งเชื่อว่าถูกใช้เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

จากข้อมูลพบว่าระหว่างปี 2015 ถึง 2022 Bitcoin มูลค่าประมาณ 17 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องผ่านกระเป๋าเงิน Paxful ซึ่งแพลตฟอร์มทํากําไรได้อย่างน้อย 2.7 ล้านดอลลาร์ จากข้อมูลของ DOJ ผู้ก่อตั้ง Paxful ถึงกับอ้างถึงการเติบโตของธุรกิจที่เกิดขึ้นว่าเป็น “เอฟเฟกต์หน้าหลัง”